证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-012 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知 已于 2024 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴 强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-019 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），预计派 发现金红利 370,784,179.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） 派息（元） | | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 3 | 0 | | 分配总额 | 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回 | | | | | 购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 3 元 | | 股派发现金红利 | | | 人民币（含税）。 | | | | | 若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-013 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相关制 度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事 会、股东大会等会议的方式，参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握 公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效监督，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-016 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2024 年度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 项 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至披露日 | | 上年发生金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | | | | | | 向关 | 承天食品 | 中草药及水果制品 | 参考市价 | 不超过 50 | | - | | - | 日常事项 | | 联人 | 丰圣农业 | 果蔬 | 参考市价 | 不超过 20 | | - | | 0.57 | 日常事项 | （一）关联交易概述 为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下 属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2024 年将与福建圣 ...

福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第四个解除限售期 和预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 2 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第四个解除限售期和预留授予的限制性股票第三个解除限售期 解除限售事项的法律意 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021 福建圣农发展股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售 期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予 部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售的首次授予 部分激励对象人数为 165 人、预留授予部分激励对象人数为 20 人，共涉及可解 除限售的限制性股票数量为 973,072 股，占目前公司股本总额 1,243,400,295 股 的比例为 0.0783%。现就有关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2019 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方 面的实际情况编写而成。2023 年是圣农成立的第四十周年，四十年来公司在不 断做大做强主业规模、核心竞争力的同时，多方面积极践行ESG理念，履行社会 责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益， 秉持可持续绿色发展理念，不断构建良好公共关系，积极参与社会公益事业，助 力共同富裕与乡村全面振兴。现将公司 2023 年社会责任履行情况报告如下： 一、股东和债权人权益保护工作 报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日 常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法 权益。 1、公司治理结构及规范运作 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、 《深圳证券交易所股票 ...

独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场 表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表 决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 福建圣农发展股份有限公司第六届董事会 经核查，公司与关联方之间2024年度预计发生的关联交易系公司日常经营活 动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率。 本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益，也 不会影响公司独立性。因此，同意将《关于预计公司及下属子公司20 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①百胜中国包含百胜咨询（上海）有限公司、必胜（上海）食品有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司等及其相关关联公司；②圣农集团及其下属子公司包含福建圣农控股集团有限公司及其下属子公司。 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：福建圣农发展股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | | | | ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，福 建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会对公司在任独立董 事何秀荣、王栋、杨翼飞的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事何秀荣、王栋、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 ...