本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参 加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-080 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 八位无关联关系董事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司、廖俊杰先生拟自德弘钰玺（天津）股权投 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-085 福建圣农发展股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 提名人福建圣农发展股份有限公司董事会现就提名杨翼飞为福建圣农发展 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的 ...

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-081 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二〇二三年十一月十四日 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外 投资暨关联交易的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及董事廖俊杰先生本次受让安徽太阳谷食品科技有限公司合计 46%、3% 的股权及对应的可转股债权投资事项，符合公司发展的需要，对公司未来发展具 有积极 ...

关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事杜兴强先生的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因辞去公司第六届董事会 独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）。 杜兴强先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日， 杜兴强先生未持有本公司股份。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-079 福建圣农发展股份有限公司 杜兴强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜兴强先生为公司的发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 鉴于杜兴强先生的辞职，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一 以及独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定及要求，杜兴强先生的辞职将在公司股东大会选举 产生新的独立董事后生效，在此之前，杜兴强先生将继续履行其作为公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥4,846,634,247.11, an increase of 0.44% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥313,169,973.04, up 7.61% year-on-year, while the net profit for the year-to-date period increased by 284.73% to ¥739,555,737.93[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2545, reflecting an 8.07% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥13,926,817,324.61, an increase of 12.74% from ¥12,352,647,973.00 in the previous period[40]. - Operating profit for the current period was ¥833,062,323.32, significantly higher than ¥265,318,801.67 in the previous period, reflecting a growth of 213.36%[40]. - Net profit for the current period reached ¥727,101,891.34, compared to ¥195,396,756.56 in the previous period, marking an increase of 271.36%[41]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.6002, up from ¥0.1547 in the previous period, representing a growth of 287.45%[41]. - The company reported a total comprehensive income of ¥727,135,852.55 for the current period, compared to ¥195,519,707.59 in the previous period, indicating a substantial increase[41]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥22,464,771,497.24, representing an 18.68% increase from the end of the previous year[5]. - The company's asset-liability ratio was 53.59%, an increase of 6.12 percentage points from the beginning of the year, reflecting strong financial stability[29]. - Total liabilities amounted to CNY 12.04 billion, up from CNY 8.99 billion, indicating an increase of approximately 34.3%[38]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 10.38 billion, compared to CNY 9.93 billion at the beginning of the year, reflecting an increase of about 4.5%[38]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥1,450,414,237.26, up 110.25% year-to-date[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥1,450,414,237.26, an increase of 110.73% from ¥689,864,965.84 in the previous period[42]. - In Q3 2023, the net cash flow from financing activities was CNY 1,131,396,686.41, a decrease of 32.4% compared to CNY 1,672,663,153.79 in the same period last year[43]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 1,572,436,075.65, an increase of 25.2% from CNY 1,255,406,610.30 at the end of Q3 2022[43]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 914,181,616.32, compared to CNY 791,887,584.73 in Q3 2022, reflecting a growth of 15.5%[43]. Investments and Growth - The company has expanded its annual production capacity by 120 million birds, bringing the total capacity to over 700 million birds[13]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[41]. - The company’s goodwill increased by ¥101,011,100.00, a 100% rise, due to the acquisition of 68.57% of Gansu Shengyue Agricultural Development Co., Ltd.[13]. - The company completed the equity transfer registration for Shengyue Agriculture on September 28, 2023, gaining control and increasing its white feather chicken production capacity from over 600 million to over 700 million birds per year[36]. Changes in Financial Position - Short-term borrowings increased by CNY 1,954.6218 million, a growth of 42.53%, mainly due to low financing costs and increased bank loans for procurement[15]. - Long-term borrowings increased by CNY 580 million, a growth of 333.33%, due to the acquisition of a subsidiary[22]. - Other payables increased by CNY 761.6547 million, a growth of 288.42%, mainly due to borrowings from the controlling shareholder prior to the acquisition of a subsidiary[19]. - Tax payable increased by CNY 43.0638 million, a growth of 86.84%, mainly due to increases in corporate income tax and value-added tax[18]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 972.16 million from CNY 895.09 million, an increase of approximately 8.6%[37]. - Inventory decreased slightly to CNY 3.23 billion from CNY 3.35 billion, a decline of about 3.4%[37]. - The company’s long-term investments increased to CNY 96.09 million from CNY 81.06 million, representing a growth of approximately 18.5%[37]. Other Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[44]. - The report indicates that the new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[44]. - The company’s board of directors held a meeting on October 24, 2023, to discuss the quarterly report[45].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 9 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月实现销售收入 15.78 亿元，较去年同期增长 6.64%，较上月环比变动-3.51%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11.23 亿元，较去年同期增长 0.28%，较上月环比变动 -0.90%；深加工肉制品板块销售收入为 7.12 亿元，较去年同期增长 21.93%，较 上月环比变动-8.01%。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-077 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 销量方面，9 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 10.15 万吨，较去年同 期增长 1.59%，较上月环比增长 1.94%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.78 万吨，较去年同期增长 22.40%，较上月环比变动-13.53%。 二、说明 端 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-075 福建圣农发展股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划初始设立部分 2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 2、本次员工持股计划非交易过户情况 公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购 专用证券账户"所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易 过户的形式过户至"福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划"专用证 券账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公 告》。 3、第一个归属期期间持有人变动情况 第一个归属期届满暨解锁条件成 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-074 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 由于本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期内有 32 名 持有人个人层面业绩考核结果不为 A，而未能完成确认归属的份额合计 294,520 份，对应股票合计 29,452 股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该 等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为 ...

证券代码： 002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长 傅光明 | | 员姓名 | 独立董事 何秀荣 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 廖俊杰 | | | 财务总监 林奇清 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、未来白羽肉鸡行业内卷，产能过剩，公司除了做食品板块 | | | 转移风险和定价，还有什么其他具体措施？ | | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-073 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下（http://rs.p5w.net）"参与本次半年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...