江苏洋河酒厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 股东会决定前聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》 规定的业务资格，具有良好的执业 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法权益。 第三条 公司应规范履行关联交易审议程序和信息披露义务，不得以任 何形式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人(或者其他组织)； 第六条 ...

董事会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在 上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书、证券部负 责会议提案的预先收集，汇集整理后交董事长拟定。董事长在拟定提案 前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 江苏洋河酒厂股份有限公司 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第四节 | 股东会的召集 | 8 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 | 9 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 13 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第三节 | 独立董事 | 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 21 | | | ...

洋河股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 10 月 29 日，贵公司召开第八届董 事会第十五次会议，决定于 20 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-035 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次 临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年11月26日15:00在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办 公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11月26日，其中通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会 议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-036 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议，于 2025 年 11 月 26 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 24 日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致 同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 10 名，实际 出席董事 10 名，其中独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人 数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生 召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外 捐赠的议案》。 为积极践行社会责任，同意公司于 2025 年—2029 年期间向宿迁市 慈善总会合计捐赠人民币 1500 万元，围绕乡村振兴、社会治理、民生保 障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a significant price adjustment in the Chinese liquor market, particularly among the top ten products, with an overall retail price drop of 69 yuan, totaling 9222 yuan, ending a four-day upward trend [1] - Among the products, Gujinggong Gu20 saw a price increase of 4 yuan per bottle, while the majority experienced price declines, with Yanghe Dream Blue M6+ dropping by 15 yuan per bottle, marking the largest decrease [1][4] - The article notes that prior to this price adjustment, there was a period of price stabilization and increase in the white liquor market, indicating accumulated pressure for a correction [1] Group 2 - Liu Feng, Chief Economist at the International Research Institute of Green Finance, emphasized the resilience of the liquor industry in China, despite challenges such as declining production and market segmentation, due to its essential role in social and emotional contexts [2] - Looking ahead to the 14th Five-Year Plan, Liu pointed out trends driven by consumer rationality and health consciousness, with a focus on quality and cultural value as key purchasing motivations [2] - Liu suggested that liquor companies should adopt a "1+N" product strategy, maintaining core flagship products while introducing a variety of lower-alcohol and fruit wines to meet changing consumer demands [2]

Core Viewpoint - The company Yanghe has experienced a significant decline in stock price and market value, attributed to a challenging economic environment and a downturn in the liquor industry, particularly affecting its sales and profitability [3][4][10]. Financial Performance - Yanghe's stock closed at 65.71 yuan, down 1.19% from the previous day, with over 50 million in main capital quietly flowing out [1]. - The company's market value has dropped from a high of 268 yuan to below 70 yuan, resulting in a loss of over 200 billion yuan in market capitalization [3]. - In 2024, Yanghe's revenue is projected to decline by 12.83% to 28.876 billion yuan, with net profit expected to decrease by 30%, marking the first quarterly loss since its listing [3][4]. Market Dynamics - Despite the overall market downturn, Yanghe has seen some positive sales trends in key provinces, with sales in Jiangsu increasing by 8% and supermarket sales rising by 12% [7][8][9]. - The company has managed to reduce inventory levels from 4.5 months to 3.5 months, indicating a more cautious production strategy [4]. Strategic Adjustments - Yanghe has cut production by over 50% to clear inventory and stabilize prices, focusing on producing only what is sold [4]. - The company is beginning to invest more in product development and digital channels, aiming to improve its market position and regain lost market share [10][16]. Challenges and Opportunities - Yanghe faces challenges such as slow product updates and a lack of high-end offerings compared to competitors, with R&D expenses significantly reduced [10][11]. - The company has a strong foundation with 70,000 premium cellars and 1 million tons of stored liquor, providing resilience during tough market conditions [9][13]. Future Outlook - Yanghe has the potential to recover by implementing strategic changes, including leadership adjustments, increased investment in high-end product development, and enhancing digital sales channels [14][15]. - The company is already seeing signs of recovery, with improved sales and a willingness from distributors to invest, indicating a positive shift in market sentiment [16][18].