证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-026 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月25日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会 议通知已于2024年4月21日以传真或电子邮件的方式发出。应出席会议的监事5名， 实际参加会议的监事5名（其中，监事王健女士、吴光源先生以通讯表决方式出席会 议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁 习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报 告》。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-038 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大 会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 格林美股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第六 届董事会第二十七次会议，会议决定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，格林美公司管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 格林美公司董事会的责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于格林美股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2024）004340 号 格林美股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了格林美股份有限公司（以下简称"格林美公司"）2023 年 12 月 ...

格林美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘峰、刘 中华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘峰、刘中华的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 格林美股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-037 格林美股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议、2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）发行相关的议案，为拓展公司国际融资渠 道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进 国际化战略，公司拟发行 GDR，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR 以新增 的公司 A 股股票作为基础证券。经中国证监会核准及瑞士相关监管机构的批准， 公司初始发行 28,184,100 份 GDR，并超额配售了 2,818,400 份 GDR，前述 GDR 合计 31,002,500 份，对应新增基础证券 A 股股票 310,025,000 股，已分 ...

本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 格林美股份有限公司 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、 利润分配的形式和比例，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规 定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规 ...

格林美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 刘中华，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教 授。曾先后任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院。现为广东 外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导 委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会 计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现 ...

根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式 回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-029 格林美股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利 润463,862,347.44元，加上报告期利润358,383,215.45元，减去提取的法定盈余公 积35,838,321.55元，减去本期已分配股利256,462,467.85元，可供分配的利润为 529,944,773.49元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则 ...

格林美股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： 1、2023年1月13日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； 本次监事会决议公告详见2023年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 ...

证券研究报告 | 2024年04月25日 格林美（002340.SZ） 增持 前驱体行业领先企业，受益以旧换新政策回收业务未来可期 核心观点 公司研究·深度报告 公司是国内前三的锂电三元前驱体材料生产企业，并在资源综合利用领域深 电力设备·电池 耕多年。公司成立于2001年，成立之初聚焦于废弃金属、电子废弃品等物 证券分析师：王蔚祺 联系人：李全 料的处理及回收。在二十余年发展时间里，公司业务版图已经拓展至三元前 010-88005313 021-60375434 wangweiqi2@guosen.com.cnliquan2@guosen.com.cn 驱体、四氧化三钴、正极材料、镍冶炼、动力电池综合利用、报废汽车综合 S0980520080003 利用、电子废物综合利用等多领域。2023年公司三元前驱体出货量超17万 基础数据 吨，市占率位列国内第三。 投资评级 增持(首次评级) 公司前瞻布局高镍产品、建设全球生产基地，夯实三元前驱体优势。伴随锂 合理估值 6.30 - 6.80元 收盘价 5.96元 盐价格企稳，长续航、高安全的三元电池需求有望回暖。我们预计2024-2026 总市值/流通市值 3060 ...