本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告 及摘要》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-009 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 公司《 2023 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninf ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过人民 币 80,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用， 并授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营 和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取更多的投资回报。 广东潮宏基实业股份有限公司 （1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于中低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金来源及投资额度 公司及其子公司使用总额不超过人民币 8 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097号 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是潮宏基董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潮宏基于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-021 广东潮宏基实业股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，以及中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳 定、合理回报的相关指导意见，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水 平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期现金分红规划如下： 公司拟于 2024 年半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩情况进行现金 分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司 股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期现金分红方案。 二、相关审批程序 公司《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》经公司第六届董事会 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度独立董事廖朝理述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人廖朝理，经济学硕士，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受 聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购 评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家，曾任天健正信会计师事务 所有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。现任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司独立董事、广东金马游乐股份有限公司 独立董事、广东嘉元科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 二、年 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各 级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023 年度主要工作分述如下： 一、2023年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： 1、2023年2月1日，公司召开第六届监事会第五次会议，本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议审议通过了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关 联交易的议案》。 本次会议决议公告于2023年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2023年4月27日，公司召开第六届监事会第六次会议，本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》； （2）《2022年度报告 ...

一、参会方形式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），或扫描下方二维码，进入"云访谈"栏目在线参与本次说 明会。 二、出席人员 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理廖创宾先生、独立董事廖朝 理先生、董事、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-008 广东潮宏基实业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"或"潮宏基"）将于2024年4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023年度报告》。为使投资者更加 及时、深入、全面地了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月30日（星期二） 下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台举行潮宏基2023年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就潮宏基2023年度业 ...

一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 日 | | | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | 23,700,000 | 9.34% | 2.67% | 否 | 否 | 2024 年 4 月 18 日 | 办理解除质 押登记为止 | 红塔证券股 份有限公司 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汕头市潮 | | | | | | | 2024 年 4 | ...

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年3 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | 潮宏基 Soufflé | 东北 | 2024-3-24 | 直营 | 92.00 | 568.71 | 时尚珠宝首 | | | 沈阳万象城 | | | | | | 饰、黄金饰品 | 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2024-006 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 3 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-005 广东潮宏基实业股份有限公司 关于董事长、总经理廖创宾先生增持公司股份 计划实施完成的公告 廖创宾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日披露《关于董事长、总经理廖创宾先生拟增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-035），公司董事长、总经理廖创宾先生计划自 2023 年 11 月 1 日起未来三个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民 币 500 万元（含）。 2、增持计划的实施情况：2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 31 日期间，廖 创宾先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 800,000 股，占公司总股本的 0.09%，增持金额合计人民币 522.81 万元，本次增 持计划已实施完成。 近日，公司收到董事长、总经理廖创宾先生出具的《关于 ...