董事会战略委员会工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会专门委员会 工作细则 二 O 二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计 | 期初占用 | 累计发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《管理办法》《规范运作指引》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及证 券交易所业务规则； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，山东宏创铝业控股股 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－014 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年4月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于2024年3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事 会第四次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 ...