2017 年 12 月 4 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签 署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区"新建年产 2 万吨碳酸锂 工厂"项目（以下简称"安居项目"）达成合作共识，项目计划总投资约 15 亿元人民币。 2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设"天齐 锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目"的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年 产 2 万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。具体内容详见公司分别于 2017 年 12 月 5 日、 2018 年 9 月 8 日刊载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与遂宁市安居区人民政府签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2017-106）和 《关于建设"天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目"的公告》（公告编号： 2018-096）。 截至 2023 年 10 月 26 日，该建设项目已竣工，并进入带料试车阶段。具体内容详 见公司于 202 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-058 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以下简称"会议"） 于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集， 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 为满足公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称"射洪天齐"）和公司全资 子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称"成都天齐"）之全资子公司天齐锂业（江苏）有限 公司（以下简称"江苏天齐"）的资金需求，董事会同意公司对射洪 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-059 一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在 损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资 的事项。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023- 060）。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司监事会 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以下简称"会议"） 于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议 ...

天齐锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-057 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9: ...

天齐锂业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》，拟对 《公司章程》及公司部分内部管理制度进行相应的修改。本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 | 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 | | 章程的规定或者股东大会的授权，经 以上 2/3 | 者股东大会的授权，经 以上董事出席的董事 2/3 | | 董事出席的 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会提名与治理委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上 市规则》"）和《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名与治理委员会是董事会依据《规范运作指引》《上市规 则》《公司章程》等相关规定设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行推荐、对选择标准和程序以及研 究公司法人治理、母子公司管理等事项提出建议。 第四条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 提名与 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） （一）该前任合伙人终止成为该会计事务所的合伙人的日期；或 第一章 总则 第一条 为强化天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《天齐锂业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立审计与风险 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部的审计、监督和核查工作，以及公司风险识别、防范与管理工作。 审计与风险委员会需向董事会汇报工作和负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会委员由三名独立非执行董事组成，委员中至少有 一名独立非执行董事为会计专业人士，并由该独立非执行董 ...

天齐锂业股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东 第三条 股份托管 公司发行的境内上市股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。公司发行的境外上市股份主要在香港中央结算有限公司属下的受托 代管公司存管。公司将根据与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主 要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司及受托代管公司提供的凭证建立股东名册，股东名 册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行 使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）《上市 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-056 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 修订《公司章程》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.2 修订《股东大会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.3 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.4 修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.5 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1 1.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.7 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 1.8 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"会议"） 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月1 日通过书面、电话 ...

天齐锂业股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《天齐锂业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关规定，为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，更好 地维护公司股东及债权人的合法权益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事必须拥有符合《香港上市规则》要 求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...