浙江双环传动机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。主任 委员由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员 会选举产生，并报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕1385 号 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变， 调整分配总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2024〕1382 号）审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年度网上 业绩说明会，具体如下： 一、会议召开时间和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-037 浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复交流。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 ...

第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司战略和投资决策风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后 成立。 第六条 战略与投资委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 战略与投资委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 ...

关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江双环传动机械股份有限公司及其子公司 （子公司具体名单见下表）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 海通证券股份有限公司 | 子公司名称 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | | ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1383 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双环 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们认为，双环传动公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日常 经营需要，预计2024年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称"重 庆世玛德"）、台州双环实业股份有限公司（以下简称"双环实业"）、杭州蓝鹤洗 护集团有限公司（以下简称"杭州蓝鹤"）发生关联交易，关联交易金额预计不 超过7,025.00万元。 公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、李水 土回避 ...