根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张国昀、陈不非、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事张国昀、陈不非、周庆丰均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本 着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，充分发挥 监事会在公司治理中的作用。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议事项 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 6、《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项 | | | | | | ...

周庆丰，男，1978 年 8 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股，担任过 浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部 部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任晶瑞电子材 料股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海） 股份有限公司董事、公司独立董事等职务。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 （ ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开 展远期结售汇业务。 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 3、币种与金额 4、交易对手 与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展的远期结售汇业务是基于正常生 产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不 投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同 约定办理结售汇业务，从而锁定 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈不非，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源 局。历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银 轮机械股份有限公司副董事长及董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣 达生物药业股份有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实 业股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。主任 委员由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员 会选举产生，并报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕1385 号 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变， 调整分配总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2024〕1382 号）审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年度网上 业绩说明会，具体如下： 一、会议召开时间和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-037 浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复交流。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...