荣盛石化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，在维护公司利益、股东权益及建立 健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： （一）公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审 议通过了以下议案：1.《2023 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2023 年年度利 润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《2023 年年度财务 决算报告》；5.《关于会计政策变更的议案》；6.《关于续聘 2024 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-021 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名俞毅为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-022 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 邵毅平 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

荣盛石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 荣盛石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-024 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 俞毅 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-027 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 进 入 荣 盛 石 化 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先 生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-023 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 姚铮 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、荣盛石化审计委员会于 2024 年 4 月 22 日召开会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者 保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 诚信状况良好，同意提交董事会审议。 2、荣盛石化于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年年度审计 机构的议案》。 3、荣盛石化于 2 ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 1 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | --- | --- | --- | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 董事，总计不得超过公司董事总数的 | 1/2。 | 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 | | 公司董事会暂不设立职工代表担任的董事。 | | | | 董事会由 名董事组成，设董事长 5 第一百〇六条 9 1 | 人。 | 第一百〇六条 董事会由 名董事组成，设董事长 人，职 9 1 | | | | 工代表董事 1 人。 | 2 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,012,552.5 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 998,944.2254 万元。 | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-018 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当 期汇率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2025 ...