| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关内 容进行变更。 2、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2024 年 3 月 18 日以 送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》 《 2023 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报告》的第三节"管理层讨论与 分析"部分。 公司独立董事王琦、潘平分别向 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由五名董事组成（包括二名独立董事，独立董事的任职 资格及议事程序详见《独立董事工作制度》），设董事长一人，对股东大会负责。 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。总经理是公司法定代表人。公司 总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责 并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年,在安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构" 或"公司"）管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，取得了较好的经营 业绩，现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕5-18 号），审计意见认 为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了鸿路钢构 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下： 三、期末财务状况 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 232.84 亿元，其中流动资产为 138.81 亿元，占总资产的 59.61 %；固定资产为 73.18 亿元，占总资产的 31.43%； 在建工程为 0.69 亿元，占总资产的 0.3%；无形资产为 10.39 亿元，占总资产的 4.46%。 （二）公司总负债为 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十八 次会 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《安徽 鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第三条 提名委员会成员由三名 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议决定于2024年4月22日（星期一）在公司会议室召开2023年股东大会， 会议召开情况如下： 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 截至 2023 年末 | 截至 2023 | 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 累计投入金额 | 投入进度 | | | 1 | 鸿锦绿色装配式建筑智能制造 | 37,800.00 | 37,907.21 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 2 | 盛鸿绿色装配式建筑智能制造 | 12,700.00 | 12,726.18 | | 100.00% | | | 工厂建设项目 | | | | | | 3 | 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业 | 37,500.00 | 37,556.00 | | 100.00% | | | 园智能制造工厂建设项目 | | | | | | 4 | 合肥鸿路建材绿色装配式建筑 总部产业基地智能制造工厂设 | 17,000.00 | 17,061.57 | | 100.00% | | | 备购置项目 | | | | | | 5 | 湖 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-031 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会 公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元， ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润 1,179,308,973.03 元。2023 年度母公司实现净利润为 237,457,857.85 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 23,745,785.79 元，加上以前年度未分配的利润 1,220,713,439.40 元，减去已分配 2022 年红利 179,402,901.60 元，截止 2023 年 12 月 ...