独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告-李扬 三七互娱网络科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学 学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12 月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产权法学 研究会副会长、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24 日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-028 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-027 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2024 年 度为子公司提供总额不超过人民币 65.00 亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子 公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供 担保额度不超过 41.5 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 23.5 亿元。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债 率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述 额度范围内，公司及子公司因业务需要办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,546,871,737.85, representing a 0.86% increase compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,658,570,193.44, a decrease of 10.01% from ¥2,954,376,856.53 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,497,299,725.79, down 13.38% from ¥2,883,121,625.90 in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥3,147,037,336.46, a decline of 11.53% compared to ¥3,557,168,897.26 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥19,134,551,079.36, an increase of 11.93% from ¥17,094,617,736.46 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥12,706,945,475.87, up 4.29% from ¥12,183,346,432.51 at the end of 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.20, a decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥1.20, reflecting the same decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 20.83%, down from 25.41% in 2022, a decrease of 4.58%[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥16,546,871,737.85, representing a year-on-year increase of 0.86% compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[49]. - Mobile games accounted for 96.09% of total revenue, generating ¥15,898,475,091.13, up 1.71% from ¥15,631,909,881.38 in the previous year[49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company distributed a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares for both the 2022 and 2023 semi-annual profit distribution plans, totaling 1.988 billion CNY in cash dividends distributed[155]. - The total number of shares for the 2023 profit distribution plan was based on 2,217,864,281 shares, with a cash dividend amount of approximately 820.61 million CNY[157]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[157]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders' rights are protected[156]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the audit report issued by Huaxing Accounting Firm confirming no reservations[2]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing transparency in its operations[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring a balanced governance approach[116]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[123]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and financial operations[122]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including interest-free loans and health management programs[108]. - The company is committed to social responsibility, focusing on welfare and public service initiatives while maximizing shareholder value[119]. Market and Product Strategy - The company continues to focus on a "research and operation integration" strategy to enhance its ability to produce high-quality games and expand its overseas market presence[26]. - The company emphasizes a diversified product strategy, exploring new market segments and user demographics to drive growth[28]. - The company achieved an overseas revenue of 5.807 billion yuan in 2023, with a strong product matrix in MMORPG, SLG, card games, and simulation management[31]. - The company is ranked among the top three Chinese mobile game publishers in overseas revenue, solidifying its position in the first tier of Chinese game exporters[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for strategic investments[133]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing mobile gaming technology and user experience[133]. - The company has over 40 self-developed or agency mobile games in its pipeline, covering various genres including MMORPG, SLG, and casual games[35]. - The company has implemented an "AI three-step strategy" to enhance efficiency and optimize game development processes, significantly increasing productivity in 2D art production[37][38]. - The company is actively investing in cutting-edge technologies to keep pace with rapid industry changes and is enhancing its internal R&D framework[109]. - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the fields of AI and integrated circuits[76]. Social Responsibility and Sustainability - The company achieved a carbon emission reduction of 37.30% in 2023, with direct emissions (Scope 1) at 162.59 tons and indirect emissions (Scope 2) at 704.98 tons[170]. - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, focusing on high-quality carbon emission management[170]. - The company has improved its CDP climate questionnaire score from D in 2021 to B- in 2023, surpassing the industry average[172]. - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief and reconstruction in Gansu Province during the reporting period[175]. - The company has mobilized employees to participate in 55 volunteer service activities, contributing to community support and youth digital literacy[175]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, with no clear conclusion yet[110]. - The company has no significant related party transactions that exceed the approved limits, with total related party transaction amounts reaching 11,960.2 million CNY[192]. - The company has established a sound management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with exchange rate volatility[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170]. Employee and Talent Management - The total employee count at the end of the reporting period is 3,447, with 3,445 from major subsidiaries[151]. - Total employee compensation during the reporting period amounts to CNY 1.599 billion, representing 11.60% of the total costs[152]. - The company emphasizes talent development and internal sharing, establishing a professional lecturer team to enhance employee engagement and retention[108]. - The company is committed to building a talent development framework to retain innovative talent and support sustainable growth[100]. - The company has implemented a training program focusing on leadership enhancement and professional skill development[153].

三七互娱网络科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | | 募集资金使用 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | | 募集资金投资项目变更 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | | | 募集资金管理与监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ...

独立董事 2023 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...