证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-020 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七 互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-029 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供 应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本 着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 80 亿元或其他等值 货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有 效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。 公司目前经营状况良好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额 61.77 亿元（经 审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储 ...

关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588号 1 由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对三七互 娱财务报表的影响程度，无法对立案调查所涉事项披露的充分性和恰当性做 出准确判断。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 《中国注册会计师审计准则1503号-在审计报告中增加强调事项段和其 他事项段》第九条规定，"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务 报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要 的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事 项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； （二）当《中国注 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年末，华兴事务所有合伙人 66 人，注册会计师 337 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴事务所最近一年经审计总收入 4.47 亿元，其中审计业务收入 4.30 亿元，证券业务 收入 2.45 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 82 家，主要行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理 业、房地产业、电力、热 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，三七互娱网络科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现 将相关情况说明如下： 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 一、2023 年度公司证券投资情况 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计 | | 本期公允 | 计入权益 | | | | | | 资 | | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 计量 | 期初账 | 价值变动 | 的累计公 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | | 品种 | 码 | 简称 | 资成本 | | 面价值 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn） ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 为进一步推动三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特此制定《三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经 营资金需求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司的利润分配政策将保持连续性 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 1 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意 董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风 险，董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具带强调事 项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2023 年度财务 状况和经营成果无重大影响。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配 合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设，规范信息 披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 见审计报告涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司 ...