三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 董事长、副董事长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 董事会组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 董事会议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 董事会会议的召集 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 董事会会议的通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 董事会会议记录 。。。。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-025 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质 上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提 请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （ ...

2023 年度监事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投 资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发 展。 一、报告期内监事会的日常工作 报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2023年3月3日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023年4月27日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过 了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度财 务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于聘任2023年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2023年度为子公司 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、强调事项 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-026 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议 案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇 ...

三七互娱会计师事务所选聘制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计业务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 1 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 监事会会议记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 监事会决议公告与执行 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 附 则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 第一章 总 则 第一条 为了 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-023 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三七互娱网络科技 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本公司本次非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 股东大会的召集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 股东大会的召开。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 会后事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 股东大会对董事会的授权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 规则的修改。。。。。。。。。。。。。。。 ...

2023 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2023 年度财 务报表审计工作已于 2024 年 4 月 19 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时通过外延投资虚拟 现实产业链，进行元宇宙布局；此外，持续投资芯片、脑机、半导体、新消费、影视、音乐、 动漫、社交文娱、电竞、文化健康等领域，打造全产业链生态布局，推动产业价值与文化价 值的互相赋能。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐" 作为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推进战略目标实施，不断推动产品多元化 和市场全球化。报告期内，公司实现营业收入 165.47 亿元，同比增长 0 ...