| 证券代码：002568 | 证券简称：百润股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127046 | 债券简称：百润转债 | | 上海百润投资控股集团股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．百润转债（债券代码：127046）将于 2023 年 10 月 9 日按面值支付第二年利 息，每 10 张百润转债（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2．债权登记日：2023 年 9 月 28 日 3．除息日：2023 年 10 月 9 日 4．付息日：2023 年 10 月 9 日 5．票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、 第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6．本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 28 日，凡在 2023 年 9 月 28 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 9 月 28 日卖出本期债 券的投资者不 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-057 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 | | 是否为控 | | | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | （如 | 为补 | 质押 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | 是，注 | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 类型） | | | | | | | 刘晓东 | 是 | 26,000,000 | 6.11% | 2.48% | 否 | 否 | 年 月 9 13 日 | 质权人向中 国证券登记 | 广发证 券资产 | | | | | | | | | | 2023 | 结算有限责 | 管理 | 归还 | ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业" ）近日与太仓港经济技 术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》，项目投 资额不低于人民币 10 亿元。 2．本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3．具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约 定的内容按期执行尚存在一定不确定性。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-056 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署 一、投资项目概述 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案， 本次向特定对象发行股票募集资金将用于产能扩建项目[包含巴克斯酒业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-055 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 9 月 6 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。 3．会议召集人：公司董事会。 4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

证券代码:002568 证券简称:百润股份 编号:2023-06-0907 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 通过全景网参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 上市公司接待人 绩说明会"的投资者 员姓名 时间 2023 年 9 月 7 日 14:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台" 财务负责人 马良 上市公司接待人 董事会秘书 耿涛 员姓名 公司于 2023 年 9 月 7 日(星期四)14:00-16:30 在全景网参加 投资者关系活动 "2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会",本 主要内容介绍 次业绩说明会采用网络远程的方式举行,具体内容详见附表。 附件清单(如有) 附件 1:百润股份 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会问答清单 日期 2023 年 9 月 7 日 上海百润投资控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 附件 1:百润股份 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说 明会问答清单 序号 提问内容 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解除担保情况 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-054 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402220601），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司 （以下简称"巴克斯营销"）承担最高限额为 2.5 亿元的连带保证责任。详见 2022 年 7 月 27 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-052） （二）解除担保情况 近日，公司接到巴克斯营销、招行上海分行通知，巴克斯营销已足额偿还全 部本息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对巴克斯营销的连带责 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-053 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告 如下： 二〇二三年九月一日 届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书耿涛女士将通过网 络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通，投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征 ...

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-051 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事 项的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 我们作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对拟提交公司第五届董事会第十二次会议 审议的向特定对象发行股票相关事项发表事前认可意见如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的议案《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 ...