证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-020 索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发 出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事 会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合 法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日 在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 监事会 2023 年度工作报 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：吉争雄） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚 家居股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉 尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吉争雄，1963 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计 师、注册税务师。2009 年至 2011 年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发 行审核委员会专职委员，曾任广州明道财务咨询有限公司董事长、经理，广州广 哈通信股份有限公司独立董事，苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，广州润昇管理咨询有限公 司董事，广州港股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及其子公司向关联方销售产品及提供 服务暨 2024 年度预计的日常关联交易进行了核查，并发表独立意见如下： 一、日常关联交易基本情况 杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 1,000 万元，公司类 型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室，经营范围 为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内 装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。 公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关 联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦 钧先生 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 索菲亚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成，董事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、 墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2023 年度，公司持 续深化"多品牌、全品类、全渠道"战略落地，2 ...

证券代码： 002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2024-031 索菲亚家居股份有限公司 关于会计政策变更公告 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）第五届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会[2023]21号），其中规定了关于流动负债与非流动负债划分的 列示与披露自2024年1月1日起施行。 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，并发表独立意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门沟通，结合日常的持续督 导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上， 对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为人 民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11 元后，实 际募集资金净额为人民币 606 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：索菲亚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 李慧红 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名： 叶静思 | 联系电话：021-60453962 | | 一、保荐工作概述 | | | 项目 | 工作内容 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 无 | | 露文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 | | | 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 | 1 次 | | 次数 | | | （ ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-032 索菲亚家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会召集人为董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年 5月10日（现 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：郭 飏） 一、独立董事的基本情况 本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，中山大学经济法研究生，律师、经济 师。1999 年 9 月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广 州）事务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广州市天河区 工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家、广东省法学会 乡村振兴法治研究会副会长。2021 年 9 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度出席会议情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2023 年度，公司共召开董事会 10 次，本人亲自出席会议 10 次，其中通讯方式出席 5 次，现场出席 5 次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情 况。对董事会的议案，我均投了赞成票。2023 年度，公司共召开股东大会 3 次， 本人实际出席 3 次 ...