深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人文芳，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教 授、注册会计师，供职于广东金融学院，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 | 1-6 | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 1 | 1-2 | | 三、 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称"英维克"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

Market Presence and Product Development - The company has delivered a cumulative total of 900MW in liquid cooling solutions as of March 2024, highlighting its significant market presence in this technology[4]. - The company has launched the Coolinside liquid cooling cabinet and a full-chain liquid cooling solution, which includes various components such as cold sources and leak detection systems[4]. - The company has provided efficient cooling systems to major data center clients, including Tencent and Alibaba, positioning itself in the rapidly growing cloud computing market[9]. - The company’s latest subway air conditioning model, featuring intelligent and environmentally friendly characteristics, is expected to be operational by April 2024[5]. - The company launched several new products in 2023, including XFreeCooling pneumatic heat pipe and XRow 4.0 row air conditioning systems, enhancing its product offerings in the data center cooling solutions market[59]. - The company is actively involved in the development of new technologies, including low-temperature heat pump technology and integrated cooling systems for electric buses[61]. - The company is focusing on expanding its product line in the automotive air conditioning sector to enhance competitiveness[115]. Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was CNY 3,528.86 million, representing a growth of 20.72% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 344.01 million, an increase of 22.74% year-on-year[66]. - The net cash flow from operating activities was CNY 453.07 million, showing a significant increase of 135.50% compared to the previous year[66]. - The company's total operating costs for 2023 amounted to ¥2,387,250,457.53, representing a year-on-year increase of 16.36% compared to ¥2,051,688,195.61 in 2022[49]. - The company's revenue from energy storage applications reached approximately CNY 1.22 billion, a year-on-year increase of about 44%[61]. - The revenue from cabinet temperature control energy-saving products grew by 33.00% year-on-year, amounting to ¥1,465,415,511.23[127]. - The company achieved a gross profit margin of 32.35% for precision temperature control energy-saving products, with a gross profit of ¥1,141,608,619.60[128]. Research and Development - The company has a total of 1,126 intellectual property rights, including 1,026 patents, of which 59 are invention patents, indicating a strong focus on innovation[8]. - Research and development (R&D) investment reached ¥263,007,210.55 in 2023, up 34.45% from ¥195,624,350.29 in 2022, with R&D expenses accounting for 7.45% of operating revenue[51]. - The company increased its R&D personnel to 1,279, a 26.38% increase from 2022, with R&D personnel now representing 33.19% of the total workforce[137]. - The company is committed to developing new products and business lines based on a unified technology platform to mitigate operational risks[174]. - The company’s long-term commitment to R&D investment aligns with the increasing energy efficiency requirements in the data center construction[79]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company signed a project cooperation memorandum with Intel and other partners to accelerate the testing and promotion of liquid cooling solutions[4]. - The company has established strong partnerships with major clients such as Huawei and Eltek, indicating robust market trust and collaboration[101]. - The company has expanded its presence in the new energy bus air conditioning sector, gaining trust from manufacturers like BYD and Nanjing Jinlong[103]. Market Trends and Industry Position - The company is positioned as a leading supplier in the domestic energy storage temperature control industry, with a growing demand for energy storage systems driven by carbon neutrality goals[60]. - The demand structure for temperature control systems in the data center industry continues to evolve, with the indirect evaporative cooling technology being widely recognized as one of the most effective mature technologies for reducing energy consumption, leading to an increase in market penetration[79]. - The newly installed capacity of new energy storage in China reached 21.5GW/46.6GWh in 2023, with both power and energy scales exceeding 150% year-on-year[82]. - The liquid cooling system has become mainstream in large-capacity energy storage systems, helping to extend battery life and reduce system costs[82]. Operational Challenges and Risks - The company has seen a slight decline in the gross profit margin of its cabinet temperature control business due to increased market competition[36]. - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could impact its business operations[176]. - The company reported a goodwill impairment provision, resulting in goodwill decreasing to CNY 157,334,097.19, down from CNY 232,640,040.85 in the previous year[162]. Corporate Governance and Management - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, approving a total of 14 proposals[184]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, passing 26 proposals[196]. - The supervisory board, comprising 3 members, held 5 meetings and approved 21 proposals, ensuring compliance and oversight of major company matters[197]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various communication methods to enhance investor understanding of its operations and development prospects[198].

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会的情况。 （一）基本情况 2023 年公司共召开股东大会 1 次，即 2022 年度股东大会，审议议案 14 项。本人亲 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-025 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产 进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公 司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次计提资产减值准备具体说明 （一） 应收票据坏账准备 报告期末，应收票据余额为 3,059.85 万元，其中商业承兑汇票 3,059.85 万元， 应计提坏账准备 30.60 万元，计提比例 1%。本期应收票据实际计提坏账准备 8.35 单位 ...

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放 给个人。 （一）董事津贴方案 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 12 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制审计报告 | | | | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 352,885.91 万元，较上年同期增长 20.72%；实现归 属于上市公司股东的净利润 34,400.63 万元，较上年同期增长 22.74%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审 计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...