盐津铺子食品股份有限公司 重大信息内部保密制度 盐津铺子食品股份有限公司 重大信息内部保密制度 盐津铺子食品股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《盐津铺子食品股份有限公司章程》的有关规定，制订 本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书具体负责 公司重大信息内部保密工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、投资者的接待、咨询 （质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准、董事会秘 书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及 信 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与发展委员会（ 以下简称"战略与发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《盐津铺子食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 在战略与发展委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与发展委员 会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规 ...

盐津铺子食品股份有限公司 内部审计制度 盐津铺子食品股份有限公司 内部审计制度 盐津铺子食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益，不断提 高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法 》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《盐津铺子食品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及所属单位内部控制制度的 建立和实施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为， 实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计的对象，即被列入被审的单位和 ...

盐津铺子食品股份有限公司 | 编制单位：盐津铺子食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向已 合作银行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请综合授信额度，明细详见下表： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-046 | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 | 30,000.00 | 综合授信额度 | | 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 12,000.00 | 固定资产贷款额度 | | 3 | 中国银行股份有限公司浏阳支行 | 80,000.00 | 综合授信额度 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 | 20,000.00 | 综合授信额度 | | 5 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 30,000.00 | 综合授信额度 | | 6 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 盐津铺子食品股份有限公司 Yanker Shop Food Co., Ltd 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 盐津铺子食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 编制单位：盐津铺子食品股份有限公司 | 2025 年 06 月 30 日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 556,425,159.70 | 235,212,032.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 70,000.00 | | 应收账款 | 174,497,142.13 | 262,257,334.20 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 132,807,410.11 | 84,670,816 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-049 盐津铺子食品股份有限公司 一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年3月12日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的 议案》，2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务 等计划关联交易总额预计为94,000.00万元。 鉴于市场魔芋精粉价格上涨以及公司（含子公司）对魔芋原材料需求的增加， 上述因素导致相关交易金额上升，公司（含子公司）拟调整日常关联交易预计， 具体如下：调整与云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2025年公 司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额由 30,000万元人民币（不含税）调整至50,000万元人民币（不含税）。 1、本次调整日常关联交易预计的基本情况 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-045 盐津铺子食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增修订公司治理相关制度 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公 司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的事项 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 5 名已离职激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，预计本次限制性股票回购注销 手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679 股，公司注册资 本由人民币 272,779,679 元减少至 272,709,679 元。公司拟对《公司章程》有关条 款进行相应修订。 二、关于修订《公司章程》的事项 为进一步完善公司 ...

第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-047 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次 股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025年9月5日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。 B、通过深圳证 ...