盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《盐津铺子食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盐津铺子食品股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司与 投资者关系工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观或通过分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《 上市规则》）等有关法律法规、规范性文件、业务规则及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 之间的指定联络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 ...

盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《盐津 铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的其他规定，及时、公平地披露信息，并保证披露 信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 前述相关信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持 有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规 规定的对上市、信息披露、停牌、 ...

盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证； 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《公司法》《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员。 第六条 公司设总 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为 制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《盐津铺子食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名 ...

盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《上市公司投资者关系管理工作指引》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关业务 规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 盐津铺子食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 盐津铺子食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东会 审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执业质量记 录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 下列机构或人员 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 - 1 - 盐津铺子食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 盐津铺子食品股份 ...

盐津铺子食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则 》（以下简称"《上市规则》"）及《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监 ...