盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 9 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-087 2、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 会议决议：因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司（含子公司）拟新 增与关联方北京松冠食品有限公司发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子 公司）向北京松冠食品有限公司采购松子产品发生关联交 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2023 年第二期限制性股票激励 计划（草案）》及《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定，我们认为： 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件 已经成就，公司 31 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2023 年第 二期限制性股票激励计划第一个解除限售期 31 名激励对象共计 588,000 股限制 性股票办理解除限售事宜。 （本页无正文，为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于公司 2023 年第二期限 制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的核查意见之签字页） 监事签名： 王 勇 彭 肸 （以下无正文，为签字盖章页） 盐津铺子食品股份有限公司 汤云峰 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 2023年第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，作为公司2023年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盐津铺子食品股份有限公司2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，按照律师行 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 （本页无正文，为《盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 核查意见之签字页） 董事会薪酬与考核委员会签字： 张 喻： 兰 波： 盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就与否进行了核 查，并发表核查意见如下： 本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同时，根据激励对象绩 效考核结果，31 名激励对象本年度满足 100%解除限售条件，且公司 2023 年度 业绩满足公司激励计划第一个解除限售期解除限售条件，因此，本次公司 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-088 盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，全部 符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 588,000 股，占目前公司 最新股本总额 272,819,859 股的 0.22%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程 ...

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第 四次会议于 2024 年 12 月 6 日在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘 灿辉先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟提交第四届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议并发 表审核意见如下： 1、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 （1）公司 2024 年与新增关联人拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易 而对关联人形成依赖。 盐津铺子食品股份有限公司 （2）公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 盐津铺子食品股份有限公司 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 我们同意将上 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-086 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 9 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 1 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，全部符合解除限售 条件，可解除限 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-090 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但 尚未解除限售限制性股票 9,800 股，回购价格为 26.00 元/股，本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-085 盐津铺子食品股份有限公司 1、股东股份本次解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动人 | 押数量（股） | （%） | （%） | | | | | 张学文 | 是 | 4,200,000 | 10.01 | 1.54 | 2023.05.29 | 2024.11.25 | 渤海国际信托 股份有限公司 | | | 合计 | 4,200,000 | 10.01 | 1.54 | | | | 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人持有本公司股份累计质押情况 如下： | | 持股数量 | 持股 | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月 致：盐津铺子食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 ...