第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 甘源食品股份有限公司 内部控制管理制度 (六) 降低、规避和控制风险。 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当不断完善公司治理结构和内部控制制度，确保董事会及其专门委 员会和股东会等机构合法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立 风险防范意识，培育良好的企业精神和 ...

甘源食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，加 强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级 管理人员的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所和证券监管机构之间的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书可以由公司董事、 ...

甘源食品股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处置机制， 进一步提升应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《甘 源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负 面舆情； 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

甘源食品股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） （四）公司应严格按照股东会或董事会审议批准的交易额度，控制商品套期保值的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第一章 总则 第一条 为了规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货期权套期保 值业务（以下简称"商品套期保值业务"），防范和规避市场价格波动风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的商品套期 保值业务。子公司的商品套期保值业务由公司进行统一管理。 第三条 本制度所称商品套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定采购成本和 销售价格，遵循套期保值原则，进行交易所场内期货与交易所场内外期权的交易。 第四条 公司商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材 料，包括 ...

甘源食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的 担保。 本制度所称公司及子公司对外提供的担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，公司不 得提供对外担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨 ...

甘源食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，健全和规范总经理行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责。本细则所称高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财务总监"）、董事会秘书。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，由董事会决定聘任或 者解聘。 第四条 总经理或者其他高级管理人员可以由董事兼任，但兼任总经理、其他高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 ...

（2025 年 8 月） 甘源食品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务 管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《甘 源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，结 合公司实际经营管理情况，特制定本制度。 第二条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度及内部控制规范， 有效地筹集与使用资金，利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和经济核算，做 好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司经济效益，依法计算 并缴纳各项税收，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，准确、真实、 完整地反映公司财务状况和经营成果。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度 所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合 并财务报表的其他主体（以下 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员均为三名，全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立 ...

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执 行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

甘源食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所（以 下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。会计师 ...