本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行 换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名周国新先生、 谢义先先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历 详见附件《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》。 关于监事会换届选举的公告 上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过 后，将与公司职工代表大会联席会议选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监 事会成员的三分之一。非职工代表监事候选人符合法律、法规及 规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格 和条件的规定。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本 次 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-053 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-057 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江山作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-051 甘源食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行 换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、 涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生作为公司第五届董事会非独 立董事候选人；同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选 人简历详见附件《第五届董事会董事候选人简历》。 上述独立董事候选人中汤正梅女士为会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-058 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤正梅作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✓ 是 □ ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-060 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 2024 年 第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 （星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召 开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2024 reached 563.2 million yuan, a year-on-year increase of 15.58%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company in the third quarter was 110.71 million yuan, up 17.10% year-on-year[4] - Total revenue for the quarter reached 1,605,594,088.43 yuan, a significant increase from 1,313,622,970.23 yuan in the same period last year[20] - Operating profit for the quarter was 331,356,992.35 yuan, up from 284,788,491.10 yuan in the previous year[20] - Net profit attributable to parent company shareholders reached 277.23 million yuan, an increase of 29.5% compared to the previous year's 214.12 million yuan[21] - Basic earnings per share (EPS) increased to 3.05 yuan from 2.33 yuan in the previous year[21] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was 293.48 million yuan, a significant increase of 49.82% compared to the same period last year[4] - Operating cash flow increased by 49.82% to 293.48 million yuan, driven by higher revenue and increased payments from sales[9] - Financing cash flow decreased by 224.96% to -324.43 million yuan, primarily due to increased cash dividends[9] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 196.28% to -134.82 million yuan, mainly due to increased cash dividends[9] - Cash flow from operating activities increased by 49.8% to 293.48 million yuan compared to 195.88 million yuan in the previous year[23] - Cash received from sales of goods and services rose by 23.4% to 1.77 billion yuan from 1.44 billion yuan in the previous year[22] - Cash paid for goods and services increased by 18.0% to 1.02 billion yuan from 867.96 million yuan in the previous year[23] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of 103.79 million yuan, an improvement from the previous year's net outflow of 141.58 million yuan[23] - Cash flow from financing activities had a net outflow of 324.43 million yuan, significantly higher than the previous year's net outflow of 99.84 million yuan[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 111.53 million yuan from 246.36 million yuan at the beginning of the period[24] - The company received 12.31 million yuan in tax refunds, a significant increase from 128,154.19 yuan in the previous year[23] - The company paid 299.79 million yuan in dividends, profits, or interest payments, nearly triple the amount paid in the previous year (100.02 million yuan)[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2024, decreased by 1.77% to 2.06 billion yuan compared to the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.08% to 1.62 billion yuan as of September 30, 2024[4] - Total assets at the end of the quarter stood at 2,057,821,950.72 yuan, slightly down from 2,094,996,172.73 yuan at the beginning of the period[18] - Total liabilities increased to 441,690,283.15 yuan from 410,178,694.48 yuan at the start of the quarter[18] - Net profit attributable to the parent company was 656,068,524.63 yuan, compared to 678,582,697.10 yuan at the beginning of the period[18] - Fixed assets grew to 626,077,709.89 yuan from 525,376,612.03 yuan at the beginning of the quarter[17] - Inventory decreased to 145,500,019.13 yuan from 177,323,339.61 yuan at the start of the period[17] Expenses and Costs - Sales expenses for the first nine months of 2024 increased by 32.40% to 202.87 million yuan, mainly due to increased wages and bonuses[8] - Research and development expenses for the quarter were 19,562,421.60 yuan, up from 16,706,193.10 yuan in the previous year[20] - Sales expenses increased to 202,869,224.95 yuan from 153,227,748.66 yuan in the same period last year[20] Shareholder and Dividend Information - The top shareholder, Yan Binsheng, holds 56.24% of the shares, with 52.43 million shares[10] - The company completed a 2023 annual cash dividend distribution of 199.71 million yuan, with a dividend of 21.80 yuan per 10 shares[12] - The company approved a 2024 semi-annual cash dividend of 100.04 million yuan, with a dividend of 10.92 yuan per 10 shares[13] Other Financial Activities - Government subsidies received during the reporting period amounted to 7.54 million yuan, contributing to non-recurring gains[5] - The company's inventory repurchase increased by 60.65% to 142.56 million yuan, mainly due to increased share repurchases[7] - The company's prepayments for raw materials increased by 125.38% to 71.29 million yuan, reflecting higher procurement activities[7] - The company's short-term borrowing increased by 100.00% to 40 million yuan, mainly due to new short-term loans[7] - The company initiated commodity futures and options hedging business with a maximum limit of 5 million yuan for margin and premium usage[14] - The company's subsidiary, Hangzhou Chun'an Ganyuan Food Sales Co., Ltd., completed business scope changes and obtained a new business license[15]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-048 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司拟按照相关程序进行换届选举。 公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先 生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保 公司董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任之前， 第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-059 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张锦胜作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-054 甘源食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名刘江山为 甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...