甘源食品股份有限公司 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）套期保值的品种 公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司 生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆 油等期货期权及相关场外期权品种。 关于开展商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集休闲零食 研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避 和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进 行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。 公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值 业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进 公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 （二）交易工具和交易场所 交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外 交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的 金融机构。 （三）资金额度 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，任一时点的交 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-038 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。因临时增加议案，于 2024 年 8 月 1 日以邮件的方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与 会监事的同意。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中甘新开以通讯方式出席）。 会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女 士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-043 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下 ...

甘源食品股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红决策机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相 ...

1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"） 是集休闲零食研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经 营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟 以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套 期保值业务。公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时 开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风 险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-044 甘源食品股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅 限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、 棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。 3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境 内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好， 具有相关业务经营资格的金融机构。 4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值 业务，所需保 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-036 甘源食品股份有限公司 1. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回 购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司 （以下简称"公司"）回购专用证券账户所持有的本公司股份不 2023 年年度权益分派实施公告 参与本次权益分派。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 93,215,831 股，扣除截至 2024 年 4 月 22 日回购专户上已回购股份 1,043,900 股后的股本总数 92,171,931 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.80 元（含 税），拟分配派发现金红利 200,934,809.58 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年 度。分配预案公布后至实施期间，公司回购专用证券账户所持有 股份数增加 561,972 股，公司可参与分配的 ...

法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-035 甘源食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月1日召开第四届董事会第十五次会议，于2024年7月17日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次工商变更登记情况 现公司已完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍 乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：甘源食品股份有限公司 统一社会信用代码：91360300784121328X 经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联 网销售，食品添加剂生产，餐饮服务，第二类增值电信业务， 互联网信息服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电 子商务）（依 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-034 甘源食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月17日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月17日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024年7月17日上午09:15至下午15:00。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份 5,773,036股，占上市公司有表决权股份总数的6.3795％。 3.网络投票情况 2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...