证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-033 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）截止股权登记日 2024 年 7 月 10 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件一），该股 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-032 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期 限。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件形式通知全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟在公司经 营范围增加"第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据 处理与交易处理业务（经营类电子商务）"，并根据公司经营范 围变动情况对《公司章程 ...

一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-031 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序及 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-030 甘源食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月18日（周二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年6月18日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月 18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024年6月18日上午09:15至下午15:00。 2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东1 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-029 名称：甘源食品（杭州）有限公司 统一社会信用代码：91330110MA2KEJ4J8R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严斌生 甘源食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案情况 公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要， 对其经营住所进行了变更，并于近日完成变更登记手续，取得了 杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，相关的登记变更 信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 浙江省杭州市萧山区宁围街 | 浙江省杭州市上城区高德置 | | 住所 | 道宝盛世纪中心 1 幢 38 层 | 地中心 1 幢 3806 室（自主申 | | | （自主申报） | 报） | 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 本次变更后，甘源食品（杭州）有限公司工商登记基本信息如下： 特此公 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-028 甘源食品股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日分别召开了第四届董事会第三次会议、 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年员工持 股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未 成就的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的股票来源及规模 1.员工持股计划涉及的标的股票来源 2022 年员工 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-027 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-026 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上 午 09:15 至下午 15:00。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-025 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会拟定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业 园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2023 年年度股东大会。 甘源食品股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-026）。 一、董事会会议召开情 ...