如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-059 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张锦胜作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-048 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司拟按照相关程序进行换届选举。 公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先 生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保 公司董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任之前， 第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-054 甘源食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名刘江山为 甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

甘源食品股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营和 主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行 的审议程序和信息披露义务，或者变相 ...

甘源食品股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务 管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，根据《公司法》 《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《甘源食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，结合公司实际经 营管理情况，特制定本制度。 第二条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度及内部控制规范， 有效地筹集与使用资金，利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和经济核算，做 好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司经济效益，依法计算 并缴纳各项税收，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，准确、真实、 完整地反映公司财务状况和经营成果。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度 所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合 并财务报表的其他主体（以下简称"子公司"）。公司财务中心及下属公司财务部门可 以结合自身具体情况，在本制度框架内 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在江西省萍乡市 萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮 件的方式送达第四届监事会全体监事及第五届监事会非职工代 表监事候选人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周国新先生主持，公司第五届监事会非职 工代表监事候选人出席了会议，公司董事会秘书张婷女士、证券 事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-055 甘源食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名汤正梅为 甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ✓是 □否 一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名 委员会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-047 3. 本次权益分派实施后除权除息价计算时，每 10 股现金红 利=本次实际现金分红总额÷公司总股本(含回购股份)*10 股，即 每 10 股 10.731876 元=100,038,075.23 元÷93,215,831 股*10 股， 即每股 1.0731876 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小 数点后七位）。本次权益分派实施后除权除息价格=除权除息日 的前一交易日收盘价-1.0731876 元/股。 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 20 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回 购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司 （以下简称"公司"）回购专用证券账户所 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-046 甘源食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共105人，代 表股份62,864,438股，占公司有表决权股份总数的69.4296％。 （1）现场会议时间：2024年8月20日（周二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月20日，其中通过深圳证 券交易所交 ...