一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-024 深圳市汇川技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司 申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司"或"汇川技术")于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如 下： 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下同）拟 向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为 500 亿元 人民币（或等值外币）。该授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函、 供应链金融产品、外汇即期/远期/掉期交易和其他衍生产品交易等多种授信业务品种， 满足一定融资以及业务开展需求。 在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的全资/控股子公司（含新设立、收购 的控股子公司）提供不超过 2 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的 真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的 程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号- 财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称《规范运作》）和《公司章程》等的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、 会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会 计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of over 30 billion RMB, with profits reaching a new high, particularly in the core components of the new energy vehicle business, which generated over 9 billion RMB[2]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 20%[19]. - The company reported a net profit of 300 million RMB for 2023, with a net profit margin of 20%[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥30,419,925,397.64, representing a 32.21% increase compared to ¥23,008,312,443.12 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,741,863,347.20, a 9.77% increase from ¥4,319,762,362.29 in 2022[21]. - The company achieved total operating revenue of 30.42 billion yuan, a year-on-year increase of 32.21%[60]. - Operating profit reached 5.001 billion yuan, up 11.88% compared to the previous year[60]. - The company’s revenue from intelligent manufacturing reached ¥20.50 billion, with a year-on-year increase of 17.43%[79]. - The company achieved a PCS shipment volume of 4.5 GW in the energy management sector, ranking sixth globally among Chinese enterprises in terms of energy storage PCS shipments[74]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 1.204 billion RMB, based on a total share capital of 2,676,408,890 shares[4]. - The company is committed to maintaining a high dividend payout ratio to enhance investor returns[155]. Research and Development - The company will increase its investment in research and development to improve management capabilities and reduce costs in response to intensified competition in the new energy vehicle market[8]. - The company has allocated 200 million RMB for R&D in 2024, aiming to enhance its technology in industrial automation[19]. - Research and development expenses amounted to 2.624 billion yuan, with a research and development expense ratio of 8.63%[54]. - The company holds a total of 3,297 patents and software copyrights as of the end of the reporting period[54]. - The number of R&D personnel increased to 5,482 in 2023, representing a growth of 14.38% compared to 4,793 in 2022[92]. Market Expansion and Strategy - The company is committed to optimizing its sales structure and expanding into new areas such as new energy vehicles and industrial automation to reduce reliance on the elevator business[6]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, with a target revenue contribution of 10% from these regions by 2025[19]. - The company is focused on building a global brand through high-end differentiation and the application of advanced technologies like AI and digitalization in manufacturing[2]. - The company aims to create a "Globalocal" strategy to bring global resources closer to customers, enhancing customization efficiency[2]. - The company plans to enhance its market share by focusing on internationalization, digitalization, and energy management strategies in 2024[137]. Product Development and Innovation - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on high-efficiency servo systems and advanced automation solutions[19]. - The company launched several new products in 2023, including the IR-R220 series six-axis robot and the SVD60 series low-voltage servo driver, enhancing its competitive edge[63]. - The company is developing a new generation of passenger car power converters, which is in the mass production stage, targeting international first-class passenger car manufacturers to enhance market coverage and competitiveness[89]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through improved energy efficiency in its operations[19]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next three years[184]. Operational Efficiency and Management - The company acknowledges the risk of increasing accounts receivable and potential bad debts as sales scale up, and will prioritize careful selection of partners and clients[10]. - The company emphasizes the importance of management transformation and the introduction of high-end management talent to address the challenges posed by its expanding scale[11]. - The company has implemented lean management strategies, resulting in improved profitability and operational efficiency in the new energy vehicle sector[66]. - The company is committed to continuous management transformation and the introduction of high-end management talent to meet the demands of rapid growth[151]. Risks and Challenges - The company recognizes the impact of macroeconomic conditions on market demand and will implement strategies to expand market share despite economic downturns[5]. - Increased competition in the new energy vehicle market is causing a decline in profitability, with low product gross margins affecting overall earnings[148]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations affecting market demand, and it plans to enhance product competitiveness to mitigate these risks[146]. Corporate Governance - The company has established a robust governance framework in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational independence[170]. - The company’s financial department operates independently, adhering to accounting laws and regulations, and has established its own accounting system[171]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with a term from May 24, 2021, to May 23, 2024[179]. Employee Development and Training - The total training hours for employees reached 686,347.4 hours, with an average training duration of 26.93 hours per employee[200]. - Employee training coverage was 100%, indicating all employees participated in training programs[200]. - The company has 58 doctoral graduates and 3,287 master's graduates among its employees[198].

独立董事述职报告 黄培 本人对2023年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 深圳市汇川技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄培） 本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度独立董事履职情况述 职如下： 一、本人基本情况 本人黄培，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 工学博士学历，机械制造专业，教授级高工。2002年至今任武汉制信科技有限公 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-039 深圳市汇川技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2.本次会议的第 8 项至第 17 项、第 18.01 项议案为特别决议事项，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过，其中第 8 项至第 17 项须同时经出席会议的中小投资者所持表决权的三分之二以上通过。 3.请股东提前做好参会登记。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 ...

关于深圳市汇川技术股份有限公司 分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市的核查意见 北京市东城区朝阳门北大街 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No. 8. Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | neWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | fled public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 室深圳证券交易所创业板上市的核查意见 XYZH/2024SZAA6F0009 深圳市汇川技术股份有限公司 深圳证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称分拆规 则)(中国证券监督管理委员会公告(2022)5号),深圳市汇川技术股份有限公司(以下简 称汇川技术或公司)第五届董事会第二 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司章程的有关 规定，制定本工作制度。 第一章 独立董事的任职资格 第一条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）独立董事应具备的基本任职条件： 1.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则； 2.具有五年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工 作经验； 3.具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录。 （二）具备担任上市公司董事的资格，不存在以下所列情形： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； ...

深圳市汇川技术股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 ...

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汇川技术"） 根据《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委 员会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的相关规定编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》， 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计了公司2023 年度的财务报表，并出具了《关于深圳市汇川技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》，信永中和将《公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》所载信息，与在审计汇川技术2023年度财务报表时所审核 的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 关 于 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市汇川技术股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"、"公司"）2020 年 向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券对汇川技术开 展套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的概述 （一）外汇套期保值业务 1、投资目的 公司及控股子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动 及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造 成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。 2、投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元 人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 3、投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从 ...