中国国际金融股份有限公司 案》，基于项目推进的实际情况，对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-073），将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时，公司同步对 资金使用计划进行调整，调整后的使用计划具体如下表所示： 关于芒果超媒股份有限公司 调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对公司调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… | 第 | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明………………………… | 第 | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | | 11—12 页 | 关于芒果超媒股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-192 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 ...

| | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单 | | --- | --- | | | 独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 东可以提出独立董事候选人，并经股东 | | | 大会选举决定。 | | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单独 | 依法设立的投资者保护机构可以公 | | 或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 | | | 以提出独立董事候选人，并经股东大会选 | 开请求股东委托其代为行使提名独立董 | | 举决定。 | 事的权利。 | | | 本条第一款规定的提名人不得提名 | | | 与其存在利害关系的人员或者有其他可 | | | 能影响独立履职情形的关系密切人员作 | | | 为独立董事候选人。 | | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提 | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | 前应当征得被提名人的同意。提名人应当 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职 | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、详 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | 细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 | | | | 重大失信等不良记录等情况，并 ...

芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人肖星，是芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，并担任公司审计委员会主任委员、战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人能够严格按照有关 法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立 行使相关职权，监督公司规范运作，积极维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖星，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。自 1997年起在清华大学经济管理学院会计系任教，历任助教、讲师、 副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、 清华大学全球私募股权研究院院长，兼任全国会计专业硕士教育指 导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国会计学 会常务理事，理想汽车、快手科技独立董事。2019年1月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 页 | | | 四、附件………………………………………………………… 第 109—112 页 | ...

芒果超媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。牢牢守 住宣传主阵地，深化芒果 TV"学习时刻"头条工程和首屏首页建 设，主旋律新闻大片连续六年获"中国新闻奖"。通过渠道输出、 模式输出和内容输出，持续探索中国故事和中国声音的全球化表 达，致力于在世界话语场上构建中国叙事体系。 二是担纲承梁，内容优势更加明显。公司坚持内容创作的"长 期主义"和"未来主义"，56 个综艺团队、22 个影视剧自制团 队和 36 个战略工作室，打造国内长视频内容制作的人才高地和 创新高地，实现内容生产"质"和"量"双提升。2023 年芒果 TV 全网综艺正片有效播放量同比上涨 31%，全网剧集正片有效播放 量同比上涨 46%，增速双双位居长视频行业第一，高门槛、强创 新、多元化的内容优势进一步增强。 三是克难而上，核心主业更具韧性。会员、广告和运营商作 为长视频内容重要变现渠道，构成芒果 TV 互联网视频业务"三 驾马车"。会员业务再次提速，步入高质量发展新阶段，会员增 长与内容投入形成良性循环、正向反馈；广告业务稳固基本盘， 持续向好，第四季度同比增速实现由负转正的趋势逆转； ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-017 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 版权库扩建 项目实施方式及资金使用计划的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利 推进，结合项目实施实际情况，公司拟调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划。本次募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的调整事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现就相关事项公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准， 通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行 ...

芒果超媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格。 第一条 为进一步建立健全芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒 果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本议事 规则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-007 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资 讯网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"、"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒全资子 公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）使用闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套融资募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号） 核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 57, ...