温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 300,000 万元 用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资 金用途，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次 发行"）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中 国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余 募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超 过人民币 6,700 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"） 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2011］236 号"文核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.00 元，募集资金总额为 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 温氏食品集团股份有限公司 公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业 委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切 实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员 会认为华兴会计师事务所在公司2024年度财务报告审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和 业务素质，按时完成了公司2024年度财务报告审计相关工作，审 计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正。 温氏食品集团股份有限公司董事会 1 计政策变更、审计工作中遇到的重大困难、生物资产减值及收入 确认等关键审计事项等进行了充分的沟通和讨论。 （四）2025 年 4 月 22 日，第五届董事会审计委员会第二次会 议审议通过 ...

温氏食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，现将温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、承接大华农首次公开发行募集资金 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可［2011］236号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700万股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总 额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资 金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经 广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235 号验资报告。 2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2217号文"《关 于 核准广东温氏 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会部分审批权限授权的公告 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资 的决策权限，具体为： "董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、 出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产5%的， 由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董 事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股 东大会审议批准。 董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近 一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一 期经审计净资产 30%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董 事会提请股东大会审议批准。 董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司 最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一 1 温氏食品集团股份有限公司 期经审计净 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的 评估报告 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 有关要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴会计师事务所"）2024 年度履职情况进行了评估，现将评 估情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建 省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为 童益恭先生。 二、会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所在 2024 年度履职过程中，始终遵循中国注 册会计师审计准则，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了 财务报表审计报告，对 ...

温氏食品集团股份有限公司 一、公司拟向银行等金融机构申请办理授信融资业务 公司（含全资子公司及控股子公司）拟向中国进出口银行等 多家合作银行等金融机构（以下简称：金融机构）申请总额不超 过人民币 700 亿元的综合授信，在额度范围内可循环使用，最 终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。 上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在 授信额度内公司实际发生的融资金额为准。在授信总额范围内， 公司授权人士可根据公司实际资金需求调整各金融机构间的授 信额度。 二、关于授权林建兴先生办理公司融资手续的有关事项 兹授权公司财务总监林建兴先生全权代表本公司办理上述 1 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信融资额度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于向银行等 ...

1 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 温氏食品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报 告》，温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保 资金安全性、流动性的前提下，2025 年使用不超过人民币 600,000 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董 事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下： 一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况 （一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效 率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为 公司股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度：金额不超过人民币 600,000 万元，在额度 范围内可滚动使用。 （三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合 格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理 1 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 一、公司开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是以畜禽养殖为主业，配套饲料生产等相关业务的 跨地区现代农牧企业，近年来，极端天气频发，宏观经济环 境不稳定，饲料原料价格波动加剧，同时，非洲猪瘟疫情发 生以后，生猪养殖行业发生较大变化，生猪价格波动幅度也 比以前扩大，为规避饲料原料和生猪价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，计划开展商品期货套期保值业务，以有 效管理相关商品价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、拟交易的期货品种：期货交易所挂牌的生猪，豆粕， 玉米等与公司生产经营直接相关的期货品种。 2、拟交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保 值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 1 亿 元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、资金来源：公司自有资金。 4、拟开展套期保值业务期间：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 3、使用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直 接或间接进行套期保值。公司严格控制套期保值的资金规模， 合理计划和使用保证金，对保证金的投入 ...