关于苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：苏州世名科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世名科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏 州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 才华 各位股东及股东代表： 本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没有直接或间 接持有公司已发行股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格、条件符合《独立董事管理办法》 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人才华，作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年以来严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着独立客观、公平公正的 工作原则，积极地行使独立董事职权，履行独立董事义务。任职期间，本人积极 参与公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，有 效维护了公司 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案 的具体内容如下表所示： 2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公司负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情 况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东 权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措， 努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。 | 会议届次 | 会议召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十 五次会议 | | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 | | | 20 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第六次会议 审议。 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人， 本次会议由独立董事才华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、其他规范性文件《公司章程》和《独立董事工作制度 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-010 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年4月14日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，监事和高级管理人员列席 了本次会议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事才华先生、孙红星女士分别向公司董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...