本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）拟以现金方式对全资子公司北京软通智算技术有限公司（以下 简称"软通智算"）进行增资并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌 方式受让同方股份有限公司（以下简称"同方股份"）持有的同方计算机 有限公司（以下简称"同方计算机"）100%股权、同方国际信息技术有限 公司（以下简称"同方国际"）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有 限公司（以下简称"成都智慧"）51%股权（以下简称"本次交易"，前述 三家公司以下合称"标的公司"，本次交易拟受让股权以下合称"标的资 产"）。上述股权将在产权交易所公开挂牌，交易挂牌底价参照经中国核工 业集团有限公司（以下简称"中核集团"）备案后的评估价值，预计为 189,851.14 万元，最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 2、为了确保本次交易的顺利推进，上市公司拟承接同方股份及其所属 子公司对标的公司的全部担保。上市公司预计承接的担保总额不超过 200,000 万元，由上市公司提供担保或 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。 公司在使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不得为控股子公司 以外的对象 ...

公司预计的对外担保及财务资助，是基于本次交易和在公司可承受范围内开 展的，有利于促进本次交易的达成。提请股东大会授权事项均为必要合理的。 公司对本次董事会议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该等事项不存在损害公司利益及 股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，同意公司《关于对外投资向子公司增资的议案》、《关于拟购买资产 的议案》、《关于拟提供担保或财务资助的议案》、《关于授权董事会及相关人 士办理与交易相关事宜的议案》内容，同意将本次交易的相关议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第三次会议相 关事项发表如下独立意见： 经审核，公司拟对子公司增资、子公司拟收购资产事项符合上市公司战略规 划和业务发展需要，不会损害 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-073 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体监事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐 琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下 决议： 一、会议审议通过如下议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟购买资产的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-075 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议 通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向银行申请并购贷款，用于通过北 京软通智算技术有限公司（以下简称"软通智算"）支付公司收购同方计算机有限 公司 100%股权、同方国际信息技术有限公司 100%股权、同方（成都）智慧产业 发展有限公司 51%股权（以下简称"同方计算机"、"同方国际信息"、"成都智慧"） 交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，拟以公司持有的软通智算、同方 计算机、同方国际信息的股权为本次并购贷款做质押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款，不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会决 策事项，无需提交公司股东大会审议。有关事项如下： ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-072 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会 议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘 天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成 如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于对外投资向子公司增资的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 2、审议通过《关于拟购买资产的议案 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-071 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股东股份质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股 东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分股份，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | 刘天文 | 是 | 7,700,000 | 3.40% | 0.81% ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-068 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-067 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通 讯表决方式召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2023 年第三季度报告 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年前三季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-066 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场 及通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通 ...