A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—47 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第九届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 12 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，有效表决票 10 票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董 事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举李民吉先生为第 九届董事会董事长，任期自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李民吉，男，1965 年 ...

华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二四年十二月十二日 文件目录 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.............-01- 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.............-03- 审议事项： | 1．华夏银行12024 年中期利润分配预案 -06- | | --- | | 2．关于选举第九届董事会非独立董事的议案 -07- | | 3．关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案 -10- | | 4．关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案.-12- | | 5．关于选举第九届董事会独立董事的议案 -21- | 1 注：本会议文件中的"华夏银行""本公司"指"华夏银行股份有限公司"。 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:00 会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行大厦二层多功能厅 会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会 主 持 人：李民吉董事长 一、宣布会议开始 二、宣读本次会议须知 ...

华夏银行股份有限公司 累积投票制实施细则 (经 2024 年 11 月 26 日第八届董事会第四十九次会议审议通过， 待股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为保障全体股东充分行使权利，维护华夏银行 股份有限公司（以下简称"本行"）中小投资者的合法权益， 规范本行选举独立董事事项，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件和《华夏银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举独 立董事时，每一有表决权股份拥有与应选独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本行股东大会选举两名以上独立董事的，应当 实行累积投票制。股东大会会议通知中应当说明该次独立董 事选举是否采用累积投票制。 - 1 - 第二章 独立董事候选人的提名与选举 第四条 独立董事提名根据法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、本行章程和《华夏银行股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定执行。 第五条 采用累积投 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-45 华夏银行股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—44 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第八届监事会第三十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决 票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郭鹏监 事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议： 审议并通过《关于提名第九届监事会股东监事、外部监事候选人的议案》。 1.同意提名邓康先生为第九届监事会股东监事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.同意提名张宏女士为第九届监事会外部监事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.同意提名程新生先生为第 ...

华夏银行股份有限公司 外部监事候选人声明与承诺 本人赵锡军、郭田勇、张宏、程新生已充分了解并同意由提 名人华夏银行股份有限公司监事会提名委员会提名为华夏银行 股份有限公司第九届监事会外部监事候选人。本人公开声明，本 人具备外部监事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华夏银 行股份有限公司外部监事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于监事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 — 1 — 制度指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—43 1. 同意提名邹立宾先生为第九届董事会非执行董事候选人 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 同意提名才智伟先生为第九届董事会非执行董事候选人 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第八届董事会第四 十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，有效表决票 15 票。才智伟董事、关继发董事和吕文栋独立董事因公务缺席会议，分别委托李民吉 董事长、宋继清董事和赵红独立董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议 ...

华夏银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁益、赵红、郭庆旺、宫志强、祝小芳、彭龙运，已充 分了解并同意由提名人华夏银行股份有限公司董事会提名与薪 酬考核委员会 提名为华夏银行股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任华夏银行股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； - 1 - （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担 ...

本次会议审议的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》是根 据相关法律法规、监管规定和本行章程等有关规定提出的，提名 邹立宾先生、才智伟先生、张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、 马金钊先生、李民吉先生、瞿纲先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生、 宋继清先生为非独立董事候选人，提名丁益女士、赵红女士、郭 庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生、祝小芳女士、彭龙运先生 为独立董事候选人，各名非独立董事和独立董事候选人的提名、 审议、表决程序均符合相关规定，不存在损害本行及中小股东利 益的情况。 经审阅各名非独立董事和独立董事候选人的履历和相关资 料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为各名非独立董事和 独立董事候选人相应的任职资格符合法律法规、监管规定和本行 章程等有关规定，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。我 们同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名事项，并同意提 请股东大会审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第九届董事会独立董事的议案》。 华夏银行股份有限公司 独立董事关于提名第九届董事会 董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保 ...

华夏银行股份有限公司 外部监事提名人声明与承诺 提名人华夏银行股份有限公司监事会提名委员会，现提名赵 锡军先生、郭田勇先生、张宏女士、程新生先生为华夏银行股份 有限公司第九届监事会外部监事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任华夏银行股份有限公司 第九届监事会外部监事候选人（参见该外部监事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备外部监事任职资格，与华夏银 行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行外部监事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于监事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...