证券研究报告 | 2024年03月26日 云天化（600096.SH） 买入 提升磷矿资源保障能力，推进绿色高质量发展 核心观点 公司研究·财报点评 产业链高效运行，经营韧性凸显。公司发布《2023年年度报告》：2023年公 基础化工·农化制品 司实现营收 690.60亿元（同比-8.30%）；归母净利润45.22亿元（同比 证券分析师：杨林 证券分析师：张玮航 -24.90%），拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。受全球外部 010-88005379 0755-81981810 yanglin6@guosen.com.cn zhangweihang@guosen.com.cn 市场环境波动影响，主要产品销售价格及毛利率走低，公司盈利出现下滑； S0980520120002 S0980522010001 但通过推进一体化运营优势，公司仍延续了经营韧性，部分产品销量显著提 基础数据 升。此外，2023年公司财务费用同比降低，资产负债率已降低至58.13%。 投资评级 买入(维持) 合理估值 竞得探矿权提升公司磷矿资源保障能力，精准统筹海内外磷肥市场。磷矿方面， 收盘价 18.69元 总市值/流通市值 ...

云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴昊旻） 2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将本人2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴昊旻，1977年9月生，会计学博士，财政部"全国会计领 军人才"，云南省会计学会理事。2011年至2015年任石河子大学会计 学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大学会 计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会 计学院教授、博士生导师；2023年5月至今，任云南财经大学会计学 院副院长；2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立 董事；2022年8月至今任公司独立董事；2024年3月至今任云南省贵金 属新 ...

云南云天化股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 《永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beig 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA1F0027 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南云天化股份有限公司(以下简称云天化股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 云天化股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部 ...

2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将本人2023年度履职情况汇 报如下： 本人罗焕塔，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月 任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代 （深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分 析。2022年4月至今任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗焕塔） 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- ...

云南云天化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王 楠） 2023年，本人作为云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行 职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会 科学决策、规范运作发挥了积极作用。现将本人2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王楠，1975年9月生，大学本科，律师。1997年7月至2002年 7月任昆明理工大学法学院教师；2002年7月至2023年10月任云南九州 方圆律师事务所合伙人，现任云南九州方圆律师事务所主任；云南省 涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016年 9月至2022年8月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事；2022年3月 至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事；2022年4月至今任云南 罗平锌电股份有限公司独立董事；2019年7月至今任公司独立董事。 本人 ...

4 月 10 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，听取信永中和 会计师事务所关于 2022 年度报告审计情况报告，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年内部控制评价报告》《2022 年审计委员会履职情 况报告》《关于计提减值准备的议案》《2023 年日常关联交易事项的 议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年年度报告及摘要》 《审计部 2022 年内部控制及审计工作报告》。 云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》，切实 履行职责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员为：吴昊旻先生、郑谦先生、 郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生，其中，独立董事 4 人。主任委 员由具有专业会计资格的独立董事吴昊旻先生担任。审计委员会组成 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-015 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 3 月 12 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决 董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-023 云南云天化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 08 点 40 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-017 云南云天化股份有限公司 拟每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实 现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利 润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66 元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积 270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023 年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分 配的利润为2,767,492,092.61元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 绩效和荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG战略 | 09 | | 利益相关方参与 | 11 | | 至诚治理 | | | --- | --- | | 行稳致远,强化合规管理 | | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 18 | | 风险管控 | 21 | | 反腐倡廉 | 23 | | 知识产权保护 | 26 | | 至美生态 | | --- | | 和谐共生,践行绿色 | | 应对气候变化 | | 环境管理 | | --- | | 绿色运营 | | 生态治理 | | 至真创新 | | | --- | --- | | 品质管理,共创共赢发展 | | | 产品质量 | 29 | | 产品创新 | 34 | | 安全生产 | 38 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 51 | | 员工利益 | | --- | | 化肥保供 | | 社会责任 | | | | | | | | --- | --- | ...