诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000031 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ﻳ | | ﺗ | | --- | --- | --- | | | 1 | 18 | | 25 | | 14 | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ﺁ | 营业收入扣除情况明细表 | | = in the ิส 上京大华国际会计师事务所传殊殊语语合伙 比京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071 电话:86(10)6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 第 1 页 北京大华核字[202 ...

诺德新材料股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000223 号 北京大华国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-147 | 北京大华国际会计师事务所（特 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000003 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 内部控制审计报告 大华區 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了诺德新材料股份有限公司（以下简称诺德股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 十字十字图段型号手机事务 一、企业对内部控制的责任 宝大华国际会计师事务所(特殊普) 市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 6:86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-024 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议 暨2023年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十九次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方 式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2023 年年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会独立董事 2023 年年度述职报告》。 公司独立董事将在公司 2023 年 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由蔡明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事蔡明星先生担任。 董事会审计委员会关于 2023 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份" 或"公司"）《公司章程》等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年年度审计委员会履职情况 报告如下： 二、本年度审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开了 6 次会议，主要审议内容如下： 1、2023 年 4 月 24 日，召开了第十届董事会审计委员会第五次会议，会议 审议了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《董 事会审计委员会关于 2022 年度履职情况报告》《公司 2022 年度财务决算报告》。 经审议，审计委员会同意将上述议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 2、2023 年 4 月 28 日，召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，会议 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海 | | | | 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出 说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： | | | | 证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其 | | | | 签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 | | | 15 | 性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情 | 2023 年持续督导期间，公司未发生相关情况 | | | 形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、 | | | | 第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐 | | | | 人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认 | | | | 为需要报告的其他情形 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | 保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，明 | | 16 | | 确了现场检查的工作要求，并对公司进行了现 | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量 | 场检查 | | | 上市公司出现以下情形之一的，应自应当督促公司 | | | | 核实并披露 ...

公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 诺德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《诺德新材料股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，诺德新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际经审计的 2023 年度收入总额为 54,909.97 万元，其中审计业务 收入 42,181.74 万元万元，证券业务收入 33,046.25 万元。 2023 年 12 月 8 日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十 ...

诺德新材料股份有限公司募集资金管理办法 诺德新材料股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划取得的资金。 本制度所称超募资金是指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-021 诺德新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称" ...