2024年4月21日 公司研究 稀土价格下跌拖累业绩，全年资产减值损失同比改善 ——北方稀土（600111.SH）2023 年报点评 要点 增持（维持） 当 前价：20.26元 事件：公司2023年实现营业收入 334.97亿元，同比减少10.1%；实现归属于 上市公司股东的净利润23.71亿元，同比减少 60.38%。每10股派息数0.7元 （含税），截至2024年4月18日计算股息率为0.35%。 作者 分析师：王招华 点评：Q4业绩为2023年单季最高，资产减值损失改善。公司2023年Q4归母 执业证书编号：S0930515050001 净利润9.9亿元，为全年单季最高。全年资产减值损失为3.79亿元，同比改善 021-52523811 主要系存货跌价损失大幅减少，由2022年的7.67亿元下降至2023年的3.29 wangzhh@ebscn.com 分析师：马俊 亿元。 执业证书编号：S0930523070008 2023年稀土产品同比量升价跌，2024年4月挂牌价格为近4个月首次止跌。根 021-52523809 majun@ebscn.com 据公司月度产品挂牌价格取算术平均，2023年公司氧化 ...

刓䫚⁕䥳 刓䫚⁕䥳 ῇ⢗⒱㝓䮚⢹ҷ桠⡼Ҹ汲䭫㐚刻ₗ㢣柪⌆▒ 『䕉⨝ӑ䫘₴╤ ⌆▒㹕䖠ҷ(6*Ҹ㐿◤ ⣊⣚Ҁ⌟嘳╾⒟⫎⾜䮚⢹汲㝊㐚㣉⁁ᾴ゚╫ⓔ灞㹍⫁姱░ 䛏嵷Ҁӑ ₺䢹Ҁ䛏⳪ⅻ䵋ҀFQUH]TE#FRP 僫⣚ҀKWWSVZZZUHKWFRP ῇ⢗⒱㝓䮚⢹ҷ桠⡼Ҹ汲䭫㐚刻ₗ㢣柪⌆▒ 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司发布的第二份《环境、社会及公司治理报告》（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所 载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其分子公司等， 数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 ●公司与关联方发生的采购稀土精矿及能源动力关联交易，是公 司正常生产所必需进行的交易，不存在供应中断及退货情况；公司与 关联方安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方）发生的日常关联 交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充 分利用公司产能优势，提升公司经营绩效；公司及子公司与关联方包 钢集团财务有限责任公司（以下简称包钢财务公司）发生的金融服务 关联交易，有利于公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款 利息收入，降低融资成本及财务费用；公司及子公司与关联方包钢（集 团）公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）、包 钢矿业有限责任公司（以下简称包钢矿业）、内蒙古包钢西创集 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—014 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以 现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人，董事长王臣因工作原因、董事瞿业栋因 公务出差未能亲自出席会议，分别书面授权委托董事吴永钢、董事张 庆峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。 经全体董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书吴永钢主持。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事 会议事规则》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2023 年度报告及摘要》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）独 立董事于 2024 年 4 月 17 日，在公司办公楼三楼多功能会议室以现场 表决方式召开了 2024 年第一次专门会议。应参会独立董事 5 人，实 际参会独立董事 4 人，独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会 议，授权委托独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。公司董事会 秘书及财务总监等列席会议。经全体独立董事共同推举，本次会议由 独立董事戴璐女士召集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司 《章程》《独立董事专门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下 议题： 一、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，公司及 子公司与关联方进行的日常关联交易，是保证公司正常生产经营和稳 1 步发展的基础。2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易 预计内容真实、客观、合理，交易遵循公平、公正、公允定价原则。 2024年度日常关联交易预计内容中，公司与关联方发生的采购稀土精 矿及能源动力关联交易，是公司正常生产 ...

关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于中国北方稀土(集团) 高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行企业 "进行企 ant I hornton 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方稀土 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方稀土公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对北方稀土公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度北方稀土公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Gran ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—018 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、准确、公允地反映中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司（以下简称公司）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子 公司对 2023 年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，在此基础上对应收票据、应收账款、其他应收款、长期 应收款、应收股利、其他非流动资产、存货、长期股权投资及固定资 产等计提了减值准备。 一、资产减值准备计提概况 2023 年度，公司及子公司合计计提资产减值准备 44,348.94 万 元，其中：计提坏账准备 6,447.25 万元，计提存货跌价准备 32,885.56 万元，计提长期股权投资减值准备 2,347.01 万元，计提固定资产减 值准备 2,669.11 万元。 二、各项资产具体计提情况 （一）计提坏账准备 根据公司计提坏 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一)股东大会类型和届次：2023 年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）为公 司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对致同所相关资质和 执业能力等进行了审查，对致同所承担公司2023年度报告审计履职 情况进行了评估，具体如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的 评估报告 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人225名， 注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入 196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元。 2022年年度报告上市公司审计客户240家， ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李星国 2023 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司或北方稀土）独立董事，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况， 以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核并发表独立意见，为公 司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平， 优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。 现将一年来履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李星国，男，1957 年 9 月出生，1975 年 7 月参加工作，博士研 究生，中共党员，北京大学博雅特聘教授，北京大学苏南研究院氢能 课题组组长、日本广岛大学客座教授；中国颗粒学会荣誉理事、中国 稀土学会理事、中国粉末冶金学会理事、机械工程学会粉末冶金分 ...