中国巨石股份有限公司董事会议事规则 中国巨石股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《中 国巨石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五 ...

根据监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计委员会行使。本次修订充分响应监管政策升级及公司"十四 五"战略深化要求，通过调整职责权限、优化决策机制，强化公司治 理与经营目标的深度融合，进一步提升委员会专业性与执行力，为公 司战略系统化推进、风险管理长效化夯实制度基础，助力公司高质量 发展。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： 中国巨石股份有限公司 | | | 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于修订公 司《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》的 意见 2025 年 6 月 12 日 因此，我们同意修订公司《战略与可持续发展（ESG）委员会工 作细则》，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。 （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于修订公司<战略与可持续发展（ESG）委员会工作 细则>的意见》签字页） 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简 称"公司"）战略与可持续发展（ESG）委员会委员，现对修订公司 《战略与可持续发展（ESG）委员会工作 ...

中国巨石股份有限公司独立董事制度 中国巨石股份有限公司 独立董事制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，并结合《中国 巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...

中国巨石股份有限公司股东会议事规则 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个年度结束后6个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所规定人数的三分之二时； 股东会议事规则 （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 本规则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关规定制定。 本规则为《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 附件，旨在规范本公司股东会的议事方式和决策程序，促使股东依法有效地行使 权利，提高股东会规范运作和科学决策水平。 中国巨石股份有限公司 第二条 公司董事会秘书负责股东会日常事务。 （三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之十以上（含表决权 恢复的优先股等）的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

中国巨石股份有限公司投资者关系管理制度 中国巨石股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者、 潜在投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《中国巨石股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权 利维护等工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以保护投资者合法权益和实现公司整体利益最大 化的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： 1 （一） 通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的 ...

中国巨石股份有限公司对外担保管理办法 中国巨石股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范中国巨石股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不 适用本办法。 第三条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 全资子公司和控股子公司对外提供担保需报公司批准。 第五条 公司对外担保原则上应当要求被担保人提供反担保，且反担保的 提供方应具备实际承担能力。被担保人提供的反担保，必须与公司为其提供担保 的数额相对应。对外担保必须按规定程序经公司董事会、股东会或其授权的机构 批准。 第六条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 对外 ...

（2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保障中国巨石股份有限公司（以下简称"本公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权 益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定 及《中国巨石股份有限公司公司章程》，特制定本信息披露制度。 中国巨石股份有限公司信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、用规定的方式，通过规定和选定的媒体向社会公众公布前 述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司信息披露的基本原则是： （一）公司应当根据法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")以及上海证券交易所发布的办法和通知等相关规定， 履行信息披露义务，认真履行公司持续信息披露的责任； （二）公司应当确保信息披露内容的真 ...

中国巨石股份有限公司独立董事专门会议工作细则 中国巨石股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程 ...

中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召 集人 ...

中国巨石股份有限公司内幕信息知情人管理制度 中国巨石股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规、规范性文件及《中国 巨石股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，具体承担内幕信息知情人的 ...