证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-051 广东生益科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,375,843,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0832 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）董事会提议召开，并由 (一) 股东大会召开的 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2038 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东生益科技股份有 限公司（下称"生益科技"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"） ...

2024 年 5 月 21 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十五次会议及第十届监事会第二十六次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关 议案，详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求， 以及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人备案管理制度》等规定，公司对 2024 年度限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本 激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人在 《激励计划（草案）》披露前 6 个月内（自 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）买卖公 司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—043 广东生益科技股份有限公司 关于公司刘述峰董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）董事长刘述峰先生因 年龄原因荣休离任，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会 委员职务，不再担任公司任何职务。 截至本公告日，刘述峰先生持有公司股份 4,827,736 股。刘述峰先生不存在应当履行而 未履行的承诺事项，作为离任董事，离任后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。 刘述峰先生自 1990 年 1 月 1 日加入生益科技，躬耕覆铜板行业三十四年，秉承"实业 报国"的初心抱负，坚守对社会、对股东、对员工负责的执着理念，以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《广东生益科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 并按照广东生益科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，公司独立董事卢馨女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2024 年度限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。具体详见公司于 2024 年 5 月 22 日登载于上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》 的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号： 2024-041）。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一 届董事会成员，公司第十届董事会独立董事卢馨 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-044 广东生益科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 733 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,634,104,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.0561 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）董事会提议召开，并由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发 办公大楼二楼 222 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 康达股会字【2024】第 2023 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东生益科技股份有 限公司（下称"生益科技"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东生益科技股份 有限公司章程》（下称"生益科技《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结 果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

广东生益科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 5 日 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：刘述峰董事长 议程： 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.06 关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.07 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.08 关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.04 关于选举杜家 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他 参与单位名称 高毅资产、淡水泉、易方达、博时基金、中欧基金、工银瑞信、 嘉实基金、景顺长城、鹏华基金、天弘基金、富达基金、银华基 金、大成基金、广发基金、国泰基金、华夏基金、汇添富基金、 交银施罗德、摩根士丹利基金、南方基金、人保养老、睿远基金、 信达澳亚、正心谷、中银基金、招商证券、中信证券、国金证券、 财通证券、兴业证券、华西证券、开源证券、长城证券、野村证 券、UBS等191家机构，共约 300人，名单详见下表。 时间 2024年5月22日 地点 生益科技研发办公大楼 上市公司接待 董事长：刘述峰 人员姓名 董事、总经理：陈仁喜 副总经理：曾红慧 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知 和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 及摘要》 经审核，监事会认为：《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》及摘要（简称"本股权激励计划（草案）"）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规则和规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配 体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共 ...