证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-030 圆通速递股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定 和圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 黄亚钧作为征集人，就公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审 议的有关第三期股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄亚钧先生，其基本情况如下： 黄亚钧，中共党员，博士研究生学历，于 2019 年 10 月起担任公司独立董事， 属于经济专业人士。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历 任经济学院副院长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长； 2006 年 9 月至今任教于复旦大学经济学院，担任复旦 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-028 圆通速递股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 以电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席王立福先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-020 圆通速递股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公 ...

圆通速递股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十五次会议相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，圆通速递 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议审议了《关于< 圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施 第三期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的主体资格，激励对象 主体资格亦合法、有效。本次激励计划的实施将进一步完善公司长效激励机制， 健全公司薪酬体系，有效地将股东利益、公司利益和激励对象利益相结合，有利 于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第十一届监事会第十 五次会议相关事项的核查意见》之签章页） 圆通速递股份有限公司 监事会 20 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经董事局审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度董事局工作报告的议案》 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-019 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十六次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召 开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由 董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（h ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-021 圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。 本次利润分配拟以实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购 专用证券账户中累计已回购股数为基数，具体日期将在利润分配实施公 告中明确。 如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户中累计已回购股数为基数分配利润，本次利润分配方案具体如下： 公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），本年度不进行 公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的 26,527,300 股股份不参与此次利润分配。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 3,446,753,438 股，扣除回购专用证券账户中的股份后，拟 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-027 圆通速递股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，前述已回购股份 26,527,300 股存放于公司回购专用证券账户， 暂未用于实施员工持股计划或股权激励计划。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定和公司回购股份方案的相关安排， 公司回购的股份应当在披露回购股份实施结果公告后三年内按照披露的用途进 行转让或在三年期限届满前注销。为进一步维护公司价值及股东权益，提升每股 收益水平，增强公司长期投资价值，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户 中的 26,527,300 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"，并对该部分股份实施注销。 三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下： 注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-026 圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 5、经营范围：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理 业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 6、所属行业：交通运输、仓储和邮政业 （二）公司董事局、监事会、高级管理人员构成情况 | | | 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,130.30 万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额的 0.33%。其中，首次授予 930.30 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，约占本次授 予股票期权总量的 82.31%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划草 案公告日公司股本总额的 0.06 ...

圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《圆 通速递股份有限公司章程》的规定制定。 二、本激励计划为股票期权激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。本计划 有效期为 6 年。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,130.30 万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额 344,675.3438 万股的 0.33%。其中，首次授 予 930.30 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，约占本次 授予股票期权总量的 82.31%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划草案公告 日公司股本总额的 0.06%，约占本次授予股票期权总量的 17.69%。在满足行权条 件的情况下，激励对象获 ...

圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）激励对象为公司核心业务人员、技术人员及骨干员工， 具体情况如下： 一、本激励计划分配情况 | | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划草案 公告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | 公司核心业务人 员、技术人员及骨 | 930.30 | 82.31% | 比例 0.27% | | 干员工（共140人） | | | | | 首次授予小计 | 930.30 | 82.31% | 0.27% | | 预留小计 | 200.00 | 17.69% | 0.06% | | 合计 | 1,130.30 | 100.00% | 0.33% | 二、本激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 谭书华 | 管理人员 | | 2 | 刘军 | 管理人员 | | 3 | 费维龙 | 管理人员 | | 4 | 陈澎 | 管理人员 | | 5 | 杨民鑫 | 管理人员 | | 6 | 章永林 | ...