证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-086 广汇能源股份有限公司 关于引入淖毛湖东部煤矿战略合作方 暨转让全资子公司伊吾能源开发公司少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广汇能源与新疆顺安能源有限公司签署了《关于伊吾广汇能源开发 有限公司之股权转让合同》，将广汇能源所持 100%股权全资子公司伊吾 广汇能源开发有限公司的 40%股权以现金方式转让给新疆顺安能源有限 公司。本次股权转让价格的确定以评估价值为参考依据，经双方协商一致 后，股权转让价款为 204,919.272 万元。 前 12 个月内，公司未发生过同等类别的交易事项。本次交易已经 公司董事会第九届第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易是基于煤炭、煤化工产业一体化发展需求，依托双方各自 优势，旨通过强强联合，共同加速推进淖毛湖东部煤矿开发进度及加大资 源就地转化增量，兼具了经济、社会双重效益，切实符合公司整体发展需 求和全体股东的利益。 础上，签署了《关于伊吾广汇能源开发有限公司之股权转让合同 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-085 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向各位董事发 出。 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十次会议决议公告 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二、董事会会议审议情况 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于转让全资子公司伊吾广汇能 源开发有限公司 40%股权的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 为进一步加快推进公司淖毛湖东部煤矿开发进度及加大煤炭资源就 地转化等，经公司审慎研究决策，同意将公司所持 100%股权全资子公司 伊吾广汇能源开发有限公司的 40%股权以现金方式转让给新疆顺安能源 有限公司。双方将资源共享、优势互补，充分发 ...

本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-087 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 经核查，本次转让全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司少数股权旨 为公司加快推进淖毛湖东部煤矿项目开发进度及加大煤炭资源就地转化， 有利于实现资源有效利用最大化；交易作价以评估价值为参考依据，公允、 合理；本次交易事项符合公司整体战略发展规划实际需求及全体股东的利 益。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于引入淖毛湖东部 煤矿战略合作方暨转让全资子公司伊吾能源开发公司少数股权的公告》 1 （公告编号：2024-086）。 特此公告。 广汇能源股份有限公司监事会 二○二四年十月二十六日 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 ...

本次交易基于双方共同良好的战略合作愿景拟签署《关于伊吾广汇 能源开发有限公司之股权转让合同》，旨通过资源共享、优势互补，充 分发挥各自优势力量，从人员配备、管理运行及手续办理等方面紧密协 同配合，不仅可加速推进公司淖毛湖煤田东部煤矿的开发进度，还可实 现公司扩增内保外供，将区域资源的有效利用发挥至最大化，同步带动 区域产业的高质量发展；交易所涉标的价值以评估报告为参考依据，具 有公允性和合理性。本次交易暨战略合作意愿兼具了经济、社会双重效 益，切实符合公司整体发展需求和全体股东的利益。我们一致同意提交 公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第四次会议，对《广汇能源股份有限公司关于转让全资子 公司伊吾广汇能源开发有限公司 40%股权的议案》进行了事前审核，表 决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过并发表审核认可意 见如下： ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-084 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 9 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 9 月增加担保金额 102,651.43 万元，减少 担保金额 80,415.73 万元（含汇率波动）；截止 9 月 30 日担保余额 1,590,189.45 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 2 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | | | | 华泰柏瑞、东方基金、摩根基金、广发基金、华商基金、华泰资 | | | | 管、中意资产、英大 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [2][12] Core Views - The company has received the mining license for the Marang No. 1 coal mine, which is expected to enhance coal production capacity [3][12] - Coal and natural gas prices are stabilizing, with demand expected to rise due to the upcoming winter heating season, potentially driving prices upward [7][12] - The company is set to invest in a 15 million tons per year coal quality utilization demonstration project, which will leverage its rich oil-gas coal resources and promote sustainable development [11][12] Summary by Sections Production and Sales - The production from the Baishihu and Marang coal mines is gradually increasing, with Q3 coal sales growing by 95% year-on-year and 96% quarter-on-quarter. Q4 sales are expected to continue this upward trend [3][4] - The company achieved coal sales of 13.14 million tons in Q3, with September sales reaching a record high of 5.296 million tons, marking a 125.9% year-on-year increase [4][12] Financial Forecast - The company forecasts revenues of 45.2 billion, 58.6 billion, and 72.3 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 4.9 billion, 5.8 billion, and 6.9 billion yuan [3][12] - The expected earnings per share (EPS) are 0.74, 0.88, and 1.05 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 10.0, 8.5, and 7.1 times [3][12] Market Conditions - The upcoming winter heating season is anticipated to increase demand for coal and natural gas, providing support for prices amid supply constraints due to safety inspections in coal mines [7][12] - The company’s existing coal mines have excellent quality and abundant reserves, which are expected to enhance coal heating value and production capacity [4][11]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-083 广汇能源股份有限公司 关于取得马朗一号煤矿采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第二 十四次厅长办公会，审查通过了新立广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 控股子公司伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿采矿权，公示期自公示发布 之日起 10 个工作日。（具体内容详见公司 2024-078 号公告） 经公示无异议，公司于 2024 年 10 月 17 日在新疆维吾尔自治区自然资 源 厅 正 式 取 得 《 中华人民共和国采矿许可证 》（ 证号： C6500002024091150157439）。采矿许可证内容主要如下： 公司将会持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相 关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司 指定的信息披露媒体 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][4]. Core Views - The report highlights the high growth potential in the coal and coal chemical sectors, with significant dividends and share buybacks reflecting the company's value [4]. - The company reported a substantial increase in coal sales for Q3 2024, with year-on-year growth of 94.1% and quarter-on-quarter growth of 100.3% [4]. - The recovery of the Marang coal mine is expected to catalyze performance growth, and the company plans to maintain a high dividend of 0.7 yuan per share in 2024 [4]. Financial Summary - The total market capitalization of the company is 489.15 billion yuan, with a current stock price of 7.45 yuan [2]. - The company’s projected net profit for 2024-2026 is 46.1 billion, 70.8 billion, and 75.2 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.7, 1.08, and 1.15 yuan [4][5]. - The company’s revenue for 2024 is estimated at 61.517 billion yuan, with a slight year-on-year increase of 0.1% [5]. - The gross profit margin is projected to be 17.4% in 2024, with a net profit margin of 7.5% [5][6]. Operational Highlights - The company aims for a coal production target of 55-60 million tons in 2024, with expectations to increase to over 80 million tons by 2025 [4]. - The daily production capacity of the Baishihu coal mine has increased by 50% to 150,000 tons per day, while the Marang coal mine is expected to ramp up to 120,000 tons per day [4]. - The company is also advancing a coal chemical project with an expected annual after-tax profit of 1.64 billion yuan upon completion [4]. Dividend and Buyback Strategy - The company has committed to a high dividend policy, maintaining a dividend of 0.7 yuan per share from 2022 to 2024, resulting in a dividend yield of 9.4% based on the current stock price [4]. - The company has repurchased 16.936 million shares, spending a total of 100 million yuan, which is expected to enhance market confidence [4].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0508号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见 ...