2023 年，本人甄卫军作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任公司第九届董 事会独立董事，新疆大学化工学院教授，博士生导师，中国化学会农 业化学专委会委员，中国腐植酸工业协会理事，新疆发明家协会常务 理事，新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新 疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学 基金 4 项，省部级科研项目 4 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余 项；已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家 发明专利 19 件，转让发明专利 3 件；获得新疆维吾尔自治区科技进 步奖二等奖 1 项，国家级新产品证 ...

2023年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地 开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事、高级 管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司更加规范化运作。 现将监事会2023年度工作报告如下： 一、监事会组成合规性情况 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会成员 包括职工代表监事 2 名和非职工代表监事 3 名（含股东代表监事 1 名）。 非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由公司职 工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》是等 相关制度规定。 报告期内，公司监事会完成了换届，由股东大会选举出的非职工 代表监事刘光勇、李江红、王毅与职工代表大会选举出的职工代表监 事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会，其中：刘光勇为监事会 主席。 广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...

2023年 广汇能源社会责任报告 Guanghui Energy social Responsibility report 广汇能源股份有限公司 2023年社会责任报告 L汇距覆 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 D ■ 广汇能源股份有限公司 电话：0991 -3762327 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 网址：http://www.xjguanghui.com 证券代码 600256 020 V 目）关于本报告 本报告是广汇能源股份有限公司继2011年后发布的第13份年度社会责任报 告。披露了广汇能源在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和 绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和诉求。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"报告期"），部 分表达及数据适当超出上述年份。 广汇能源股份有限公司2023年社会责任报告为年度报告。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告 ...

广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则 上应当于会议前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇 紧急情形，经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求。会议通 知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议 ...

公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-025 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将实施差异化分红方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 7 元（含税），即派发现金红利 0.7 元/股（含税），剩余未分配 利润全部滚存结转至以后年度分配；2023 年度不送股，不进行资本公积 金转增股本。 一、利润分配预案的具体内容 （一）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，减提取盈余公 积金 986,012,018.24 元，加年初未分配利润 20,930,555,663.72 元后， 减对股东的现金股利分配 5,196,838,271.20 元，2023 年累计可供分配利 润 19,921,003,136.06 元。 公司严格遵照中国证监会及上海证券 ...

广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000439 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 广汇能源股份有限公司全体股东: 1-2 大赛会计班真治旺 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000439 号 内部控制审计报告 1 TWH 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

广汇能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018430 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://r.co.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://.co.mof.gov.cn）"进行 " 广汇能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | V | 审计报告 | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-023 | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | 15,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 0.6581 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.2285 | | | | 解除质押时间 | | 2024 | 年 4 月 | 11 | 日 | | 持股数量（股） | | | 2,279,455,813 | | | | 持股比例（%） | | | 34.7173 | | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | 820,300,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | 35.9867 | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | | 12.4936 | | | 经与广汇集团确认，本次解除股份质押后续暂无再质押的计划， 若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义 1 务，公司将按照 ...