广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求， 不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《公司章程》《独立董事工作 制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，治理效能持续提升，内 控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履 职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运 作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范 1 2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口 导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现"波浪 式发展、曲折中前进"的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始 终保持战略定力，坚定发展信心，以"构建五大产业协同发展新格局"为牵 引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推 进各项工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。 报告期内，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）坚 持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以"构 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 61.475 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 5.173 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 51.56%[2]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in Q4 2023[12]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 5.17 billion, a decrease of 54.37% from CNY 11.34 billion in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.97% to CNY 6.60 billion in 2023 from CNY 10.15 billion in 2022[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.7953, down 53.94% from CNY 1.7266 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 58.56 billion, a decrease of 4.91% from CNY 61.59 billion at the end of 2022[27]. - The company reported a net profit of CNY 3.01 billion in Q1 2023, with a significant drop in subsequent quarters[29]. - The company’s total assets amounted to approximately 58.56 billion RMB, a decrease of 4.91% year-on-year, while operating revenue was approximately 61.48 billion RMB, an increase of 3.48% year-on-year[52]. - The company declared a cash dividend of CNY 4,547,233,487.30, which represents 87.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[176]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reduced costs by approximately 389 million yuan through refined management practices, enhancing operational efficiency and achieving record production levels in various segments[4]. - The company is investing $30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[16]. - The company is focusing on the development of CCUS technology, with a projected carbon reduction demand of approximately 24 million tons/year by 2025 and 2.35 billion tons/year by 2060[49]. - The company has achieved a 40% reduction in operational costs through the implementation of advanced monitoring systems[110]. - The introduction of a new type of heat exchanger is anticipated to enhance energy efficiency by 15% in production processes[50]. - The company has implemented a new dust removal device, which is projected to reduce operational costs by 5%[49]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to focus on clean energy, carbon capture, and modern coal chemical industries, aiming to create a synergistic development pattern across five major sectors[7]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024[12]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships, such as the collaboration with Jiuquan Steel Group for coal clean utilization projects[17]. - The company is actively pursuing new product development, including a 600,000 tons/year coal tar hydrogenation project[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year[150]. Environmental Sustainability and Clean Energy Initiatives - The first phase of the carbon capture and utilization project, with a capacity of 100,000 tons per year, began trial operations in March 2023, contributing to the company's green transition efforts[5]. - The company aims to complete the construction of the green hydrogen production and integration demonstration project and stabilize operations of hydrogen production facilities in 2024[7]. - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[14]. - The company is committed to environmental protection, achieving over 99.2% sulfur recovery in its processes, thereby reducing production costs and enhancing sustainability[38]. - The company is focusing on clean energy technology promotion and the production and sales of phenolic and aromatic products[126]. Governance and Management Changes - The company has a governance structure that complies with the requirements of the Company Law, Securities Law, and the Corporate Governance Guidelines, ensuring effective internal control and management systems[140]. - The company’s board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, with established committees for audit, nomination, compensation, and strategy[141]. - The company has seen changes in its management team, including the appointment of Lin Jian as the new general manager[156]. - The company’s board of directors and supervisory board underwent significant changes, with multiple members resigning and new members being elected[156]. - The company emphasizes the importance of aligning responsibilities, rights, and benefits in its compensation structure[154]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at improving environmental sustainability[144]. - The company has a range of innovative technologies, including a corrosion-resistant coal gasification furnace and various dust removal systems[108]. - The company is focusing on production technology innovation and governance control to maintain its industry leadership[106]. - The company has filed multiple patents for new technologies, including rotary kiln sealing devices and coal pyrolysis systems[108]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to responsibilities, risks, and operational performance[178]. Safety and Compliance - The company emphasizes a zero-tolerance policy for safety and environmental risks, aiming for "zero accidents" in its operations[139]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental protection, regularly uploading monitoring data to the pollution source monitoring data management and information sharing system[195]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents, with approval obtained in July 2021[200]. - The company has publicly disclosed its environmental information, including pollutant emissions and emergency response plans, on various platforms[198]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[157].

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-024 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份 ...

广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007789 号 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 1-3 广汇能源股份有限公司 2023 年度非经营性资 । Í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在会计距真法吗 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 86 (10) 5835 0011 传真：86 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011007789 号 广汇能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广汇能 源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-028 广汇能源股份有限公司 2023 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 注：1.天然气销量中包括贸易销售量。 2.煤化工产品及副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。 3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在 差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行 业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能 与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露 数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据 1 产品 计量 单位 类别 2023 年度 2022 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 58,039.70 78,489.44 -26.05 万方 销量 868,426.24 662,962.36 30.99 煤炭 万吨 原煤产 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-027 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：王毅、陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 广汇能源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和要求，广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大 华会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"大华会计师事务所")2023 年审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。 根据大华会计师事务所对公司年度财务报告及内部控制审计的 工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定 综合报价，2023 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 400 万元 （不含税、不包 ...

广汇能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬领取情况 及 2024 年度薪酬标准 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规 及规范性制度的规定，公司积极完善内部治理管理结构，且结合公司 所处行业、地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责等，确认了公 司 2023 年度内在任董事、监事及高级管理人员的薪酬领取情况，并 制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准。现将具体情况 报告如下： 一、2023 年度内薪酬领取情况 根据公司 2023 年度薪酬考核相关制度规定，且经公司相关主管 部门考核确认，公司在任董事、监事及高级管理人员在 2023 年度内 所领取的薪酬情况如下： | 姓 名 | 职 务 | 报告期内从公司获得的税 前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 韩士发 | 董事长 | 227.57 | | 闫 军 | 副董事长 | 140.69 | | 蔺 剑 | 董事、总经理 | 0 | | 阳 贤 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 79.55 | | 李圣君 | 董事 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）2023 年度财务报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,856,349.37 万 元，负债总额为 3,019,246.35 万元，归属于母公司股东权益为 2,896,530.16 万元，资产负债率为 51.56%。 1、报告期末，资产总额 5,856,349.37 万元，比上年的 6,158,872.83 万元减少 302,523.46 万元，降幅 4.91%。其中： 流动资产 1,329,073.71 万元，比上年的 1,625,881.74 万元减少 296,808.03 万元，降幅18.26%。非流动资产4,527,275.67 万元， 比上年的 4,532,991.10 万元减少 5,715.43 万元，降幅 0.13%（其 中：固定资产 2,508,716.20 万元，比上年的 2,590,485.53 万元 减少 81,769.33 万元，降幅 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高丽，女，1973 年 9 月出生，经济学博士。现任公司第九 届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴， 民主促进会会员。曾任公司第八届独立董事，新疆机械化工进出口公 司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注 于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文 20 余篇，主持完成 1 项国家自然科学地方科学项目及多项省部级课 题；2016 年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018 年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖；2016 年 8 月 赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018 年 9 月至 2019 年 8 月赴 国家发展改革委员会能源研究所访学 1 年。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或 公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...