选举结果：潘茹当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九 届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会 届满。 潘茹女士的个人简历详见附件。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-039 广汇能源股份有限公司 第五届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日召开了第五届职 工代表大会第四次会议。本次会议应到职工代表 100 人，实到职工代 表 100 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有 关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项： 审议通过《关于更换广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代 表监事的议案》。 原职工代表监事李旭先生因工作调整原因提请辞去职工代表监 事职务，辞任后仍在公司内部任职，鉴于此，根据相关制度规定，本 次召开职工代表大会对两名候选人进行了差额投票选举。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 附：潘茹女士简历 潘 茹，女，1988 ...

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董事会对独立董事独立性自查的专项报告 广汇能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性自查的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"或"广汇能源"）独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各自 的独立性情况进行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》， 提请董事会对其独立性情况进行评估。 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女。 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及 董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司规范化 运作。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、监事会组成合规性情况 报告期内，公司监事会由非职工代表监事刘光勇、李江红、王毅、 及职工代表监事陈瑞忠、李旭 5 名监事组成，其中：刘光勇为监事会 主席。非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由 公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关制度规定。 二、监事会制度执行情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等相关制度规定，不断完善制度更新，严 格监督内部控制和风险控制体系建设及运 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-038 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露《广 汇能源股份有限公司 2024 年年度报告》《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》及《广汇能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的 经营成 ...

广汇能源股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表 广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开董事 会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于前期会计差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关会计差错进行更正。现公司 将更正后的 2021 年、2022 年及 2023 年的相关财务报表披露如下： 一、2021 年年度更正后的财务报表 合并资产负债表差错更正表 | 编制单位：广汇能源股份有限公司 | 2021 年 12 月 31 日 | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | | 项 目 | 更正前 | 更正后 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,717,179,622.75 | 4,717,179,622.75 | | 交易性金融资产 | 90,935,272.02 | 90,935,272.02 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,443, ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度监督职责情况报告 广汇能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和要求，广汇能源股份有限公司（简称"公司" 或"广汇能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华 会计师事务所"）2024 年审计工作履行了监督职责。现将情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人，注册会计师 1052 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年度 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事长韩士发先生 提名，并经董事会提名委员会资格审查后，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了 董事会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任 公司总经理的议案》，同意聘任戚庆丰先生担任公司总经理职务，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-029 广汇能源股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、总经理蔺剑先生因工作调 整原因提请辞去总经理职务，辞任后仍在公司任职（即担任副董事长职务）， 对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对蔺剑先生在担任总经理期间 勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 戚庆丰 男，1972 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。现任公司总经 理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监，深圳市生命 置地发展有限责任公司、深圳 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 董事会审计委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制 度的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责， 在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东 特别是中小股东的合法权益。现将审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司第九届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、李 圣君五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富 专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。 根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事李圣君先生因工作调整原因 提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职，不影响公司生产经营正常运 行。公司对李圣君先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经 董事会提名委员会资格审查后，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了董事会第九 届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》， 同意选举更换戚庆丰先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事 仍将继续履行其作为董事的职责。 戚庆丰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件； 不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被 中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国 ...