国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）为广晟有 色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"、"公司"或"发行人"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，广晟有色本次发行持续督导期限已满，国投证 券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指第 11 号——持续督导》的相关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广晟 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-018 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东省富远稀土有限公司（以下简称"富远公 司）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称"兴邦公司"）；广 东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）；广晟 有色（香港）贸易有限公司（以下简称"香港公司"）；深圳市福义 乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（以下简称"福义乐公司"）， 上述公司为子公司。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 2024 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为所属子公司 提供最高额不超过 108,060 万元的担保（含相应利息），具体担保包 括： 拟为富远公司的金融机构贷款提供不超过 25,000 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为其提供担保余额为 5,000 万元。 拟为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 10 ...

广广广广广广广广广广广广广 广广广广广广广广（广广广广广广）广广广广广广广广广 广晟有色金属股份有限公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对中喜在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、 注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审 1.基本信息 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号 为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督 管理 2 委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业 务许可证。 （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中喜专审 2024Z00157 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 l T 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 二、2022年度与广东省广晟财务有限公司存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | FFE TO D 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 123,325,006.55元，合计对2023年归属于上市公司股东的净利润影 响-101,470,959.08元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 （二）计提固定资产减值准备1,254,932.86元 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果，按 照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的 减值迹象，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况的依据 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的财 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00227 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof.asp.cn） 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、广晟有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-10 | | 用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00227号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: ...

公司监事一致同意公司使用不超过 59,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 1 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议作出决议如下： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行 为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有 利于提高募集资金 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 125,204.00 | 110,012.12 | | 2 | 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 矿异地搬迁升级改造项目 | 19,652.63 | 19,596.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 154,856.63 | 139,608.12 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象非公开发 行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募 集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-013 广晟有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15日分别召开了第八届董事会2024年第一次会议及第八届监事会2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，使用不超过人民币 59,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见，并同意 提交董事会审议。公司监事会也对上述事项发表了明确的同意意见，保 荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）对本事项出具 了核查意见。 2023 年 3 月 15 日，公司分别召开了 ...