广西华锡集团股份有限公司 (本 ,为 (关 >的 ) 1.截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) - 1 - 华锡集团函〔2024〕9号 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》 的可称 广西华锡有色金属股份有限公司: 贵公司于 2024年4月22日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查 核实,现就询证事项回复如下: /簪 2024年 4月 22日 -2- ...

南宁化工集团有限公司 贵司《关于广西华锡有色金属股份有限公司股票交易异常波 动的征询函》收悉,经我司自查,现就相关问题回复如下: 一、截至目前,我司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票 的情况。 此复。 南宁 仁集团 2024 4 . 关于《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的复函 广西华锡有色金属股份有限公司: ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-015 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 444,196,649 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划 的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,196,649 ...

二〇二四年四月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案 议题二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划的 议案 议题三：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事 的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业 三年行动方案（2024—2026 年）纲要 重要内容提示：《广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞 争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要》（以下简称"三年行动 方案纲要"）充分结合了广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的实际基础以及外部市场环境条件，是对公司未来三年发展的长远规划，内容 涵盖公司及托管企业的相关事项。其中涉及总体思路、发展目标、主要措施等属 于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情 况变化，公司有可能对三年行动方案纲要作出适度调整，以便更好实现高质量发 展。请投资者注意投资风险。 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二 十大精神以及习近平总书记对广西"五个更大"重要要求、视察广西重要讲话和 对广西工作系列重要指示，落实习近平总书记关于"实施国有企业振兴专项行动， 提高国有企业核心竞争力，推动国有资本向重要行业和关键领域集中"的重要指 示精神，充分发挥华锡有色资源优势，加快提高特色金属产业核心竞争力，制定 了公司提高特 ...

| 分类 | 2024 年计划投资（万元） | 占 2024 年计划比例 | | --- | --- | --- | | 新建项目 | 39,838.33 | 56.07% | | 续建项目 | 31,210.82 | 43.93% | | 合计 | 71,049.15 | 100.00% | 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-009 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度投资计划概述 为进一步加强公司投资管理，结合发展和经营需求，根据《公司投资管理制 度》等相关内控管理规定的要求，公司 2024 年度计划投资金额约 7.10 亿元。 （一）按项目性质分类 2024 年度投资计划中，新建项目计划投资金额 3.98 亿元，续建项目计划投 资金额 3.12 亿元。（详见表 1）。 表 1 2024 年度投资计划概况（按项目性质分类） （二）按项目功能性分类 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-011 广西华锡有色金属股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 重要内容提示： 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月收购广西 华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"）100.00%股权，2023 年一季度 将华锡矿业首次纳入公司合并报表范围，经过公司自查，发现公司出具的 2023 年一季度、半年度和三季度报告，对被合并方华锡矿业的部分资产、负 债在按照最终控制方合并报表中的账面价值进行计量时计算错误，导致公司 出具的 2023 年一季度、半年度和三季度报告相关数据有误。现予以更正。 本次会计差错更正采用追溯重述法进行更正，对 2023 年一季度、半年度和 三季度财务报表及附注进行追溯调整，将影响公司资产负债表、利润表及所 有者权益变动表。 本次调整将导致公司 2023 年一季度、半年度和三季度总资产分别调增 886,106,540.37 元、1,097,729,272.27 元和 1 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 为有效规避和降低广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营相关原料和产品价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。公司拟于 2024 年对与生产经营业务相关的锡产品、锡原料开展套期保值业务，上述套期保值 业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。 二、开展业务的主要内容 （一）资金 公司开展套期保值业务任一时点的保证金金额最高不超过人民币 13,590.72 万 元，在套期保值期限范围内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过已审议 额度。 4、交易数量：公司业务相关产品的套期保值持仓不得超过本年度实货经营规模 的 50%。保值实施滚动操作，全年任一时点持仓量不超经营实货量的比例上限。 5、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。 6、合约期限：不超过 12 个月。 1 （二）交易方式 1、交易品种：锡。 2、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公 司套期保值业务条件的场内交易场所。 3、交易主 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-007 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度安全环保工作 报告》 会议认为，2023 年公司认真贯彻落实国家、广西壮族自治区关于安全生产、 环境保护、消防安全工作部署，践行安全环保"三个最大、三个首要"工作理念， 严格落实企业主体责任，加大投入推进智慧矿山建设，提升本质安全水平，杜绝 了较大及以上安全生产事故。 二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核 心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要〉的议案》 1、同意《广西华锡有色金属股 ...