万华化学集团股份有限公司 董事会审计及合规管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，指导监督公司 合规管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计及合规管理委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计及合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，审计 及合规管理委员会勤勉尽责，主要负责公司内、外部审计与合规方面的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计及合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，其中一名独立董事为专业会计人士 且为召集人。 审计及合规管理委员会成员应当具备履行审计及合规管理委员会工作职责 的专业知识和经验。 第四条 审计及合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计及合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，负责主持委员会工 ...

万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和万华化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计及合规管理委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计及合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计及合规管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00136 号 (第1页,共2页) 万华化学集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万华化学集 团股份有限公司(以下简称"万华化学公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万华化学公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00136 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万华化学公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-12 号 万华化学集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 重要内容提示： 公司监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事人数3人。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 6 日以电子通讯的方式发出监事会会议通 知及材料。 （三）本次监事会于 2024 年 3 月 16 日在公司四川眉山基地会议室采用现场 会议的方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 （五）会议由公司监事会召集人丛浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》， ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-14 号 万华化学集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利人民币 1.625 元（含税） ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 母公司 2023 年度实现净利润 13,834,393,571.05 元，根据《公司法》及《公 司章程》有关规定，本年度不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。指定为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入其他综合收益的累计利 得转入未分配利润 958,110.98 元，加计以前年度未分配利润 41,917,784,106.95 元，并扣减 2022 年度利润分配 5,023,594,601.60 元，本年度可供股东分配的利 润为 50,729,541,187.38 元。 本次利润分配方案：以 2023 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-18 号 万华化学集团股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及山东证监局和 上海证券交易所的相关规定，并结合本公司的实际情况，对《万华化学集团股份 有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | | 第 13 条 经依法登记，公司的经营范围： | 第 13 条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | 结合公司实 | | 安全生产许可证范围内危险化学品的生产；食 | 目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产 | 际，对本条 | | 品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内 | 品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售 | 款进行修 | | 铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设 | （不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含 | 订。 | | ...

万华化学集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为德勤华永资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认 真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名公司董事会成员组成，独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

万华化学集团股份有限公司 章程 1 章 程 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露、通知与公告 第一节 信息披露 第二节 通知 第三节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 万华化学集团股份有限公司章程 第一章 总则 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

万华化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，万华 化学集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事武常岐、王 化成、马玉国、李忠祥出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武常岐、王化成、马玉国、李忠祥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 万华化学集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...