江苏扬农化工股份有限公司 董事会议事规则 江苏扬农化工股份有限公司 （草案） （经二○二○年二月三日召开的股东会通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《江苏扬农化工股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2][3] - The company is established as a joint-stock limited company approved by the Jiangsu Provincial Government [3] - The company was approved for its initial public offering of 30 million shares on April 25, 2002, and is listed on the Shanghai Stock Exchange [3][4] - The registered capital of the company is RMB 405,398,884 [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to operate according to international standards, focusing on technology and innovation in the high-tech pesticide and fine chemical sectors [6] - The company is engaged in the manufacturing and processing of pesticides and fine chemical products, as well as technology development and import-export services [6] Shares - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [17] - The total number of shares issued by the company is 405,398,884, all of which are ordinary shares [21] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions approved by the shareholders' meeting [8] Shareholders and Shareholders' Meeting - The company establishes a shareholder register based on records from the securities registration and settlement institution [12] - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise operations, and access company documents [34] - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [46][47] Decision-Making and Voting - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the votes [80][82] - Shareholders can propose agenda items for the meeting, and the notice must include detailed information about the proposals [58][61] - The company must ensure that the meeting is conducted orderly and that all legal requirements are met [64][65]

Core Viewpoint - Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. reported a revenue increase of 9.38% year-on-year for the first half of 2025, despite facing challenges in the agricultural chemical industry due to global economic conditions and trade tensions [2][8]. Company Overview and Financial Indicators - The company achieved an operating income of CNY 6.23 billion, up from CNY 5.70 billion in the same period last year [2][8]. - The total profit for the period was CNY 952.97 million, a 7.26% increase from CNY 888.44 million [2][8]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 805.86 million, reflecting a 5.60% increase compared to CNY 763.11 million [2][8]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.34% to CNY 1.73 billion [2][8]. - The company's total assets reached CNY 18.24 billion, a 3.24% increase from the previous year [2][8]. Industry Context - The agricultural chemical industry is facing multiple challenges, including weakened global economic growth, trade protectionism, and geopolitical risks, which have impacted market demand [3][4]. - Despite these challenges, there are structural opportunities driven by the strategic importance of food security and government policies supporting agricultural development [5][8]. - The domestic pesticide market is experiencing increased supply due to new production capacities, while global food prices remain low, affecting pesticide demand [4][5]. Business Operations - The company focuses on the research, production, and sales of pesticide products, with a diverse product range including insecticides, herbicides, and fungicides [7][8]. - The first half of the year is typically the peak season for pesticide sales, with a significant portion of revenue generated during this period [7][8]. - The company has implemented strategies to adapt to market conditions, including expanding into new regional markets and enhancing production efficiency [8][9]. Competitive Advantages - Jiangsu Yangnong Chemical is recognized as a leading high-tech enterprise in the agricultural chemical sector, with a strong focus on innovation and sustainable practices [11][12]. - The company has developed a robust brand presence and maintains significant market share in both domestic and Southeast Asian markets [13][12]. - The company emphasizes technological innovation and operational excellence, which are critical for maintaining competitive advantages in a challenging market environment [11][12].

江苏扬农化工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据2024年年度股东大会授权，董事会决定：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2025年6月30日，公司 总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利97,295,732.16元（含税）。 第二节 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前 | | 股票简称 | | | | | | A股 上海证券交易所 | 扬农化工 | | 60048 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-028 江苏扬农化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生 变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司（母公司）2025 年初报表中经审计的未分配利润为 1,288,398,300.72 元，减去分配 2024 年年度现金红利 275,671,241.12 元，截至 2025 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,012,727,059.60 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 6 月 元（含税）,占公司上半 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026 江苏扬农化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以 现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日 上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案内容详见刊登于 20 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事会议事规则 江苏扬农化工股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《江苏扬农化工股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签 ...

（经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计在经营 管理过程中的监督服务作用，促进公司战略规划、经营计划的落实，保障规章制 度的有效运行，不断提升企业运营效率和效果，根据《中华人民共和国审计法》、 中央审计委员会对审计工作部署要求、《审计署关于内部审计工作的规定》、国资 委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规规定要求，结 合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战 略发展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动党和国家重 大决策部署与公司发展战略的贯彻落实，促进公司合规运营和管理提升，为公司 战略使命达成和高质量发展提供有力的监督保障与服务支持。 第三条 本办法适用于公司和合并报表范围内的子公司（以下简称"公司各 部门、各子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏扬农化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向江苏证监 ...

江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确江苏扬农化工股份有限公司 （以下简称"公司"）高级管理人员行使职权和履行职责的行为，规范和完善公 司日常经营管理工作，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏扬农化工股份有 限公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、QHSE 总 监等高级管理人员。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对 董事会负责。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员协助总经理工 作。 第二章 高级管理人员的义务与任免程序 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公 司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个 ...