除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需 提交公司股东大会审议通过。 上网公告附件：中金黄金股份有限公司章程。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-005 中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第七届董 事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 原内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九条 | 董事长为公司的法定代表 | 第九条 董事长或副董事长或总经 | | 1 | | | | | | 人。 | | 理为公司的法定代表人。 | 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程 初步设计（代可研）说明书 工程代号：【1452-2022】 长春黄金设计院有限公司 2024 年 12 月 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 鸟努格吐山铜铝矿尾矿库加高扩容工程 初步设计(代可研)说明书 工程代号:【1452-2022】 限公司 长春黄金设计院有限公司 执 行 董 事： 高 金 昌 总 经 理： 总 工 程 师： 张 广 篇 责 任 副 总： 王 晓 民 总 设 计 师： 马 晶 伟 王 兆 博 参加设计人员名单 专业 岗位 姓 名 签名栏 尾矿 专业负责人 马晶伟、王兆博 审 核 何明亮 组 审 高 辉 审 定 邹建伟 概算 专业负责人 张晓兰 审 核 肖 瑶 组 审 姜 娜 审 定 孙国飞 | 1 | 总论 . | | --- | --- | | | 1.1 项目名称及业主单位 | | | 1.2 企业概况 | | | 1.3 项目背景、必要性及意义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | | 1.4 项目位置及地貌 | | | 1.5 气象、水文 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-006 中金黄金股份有限公司 关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容 工程立项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿 业有限公司（以下简称内蒙古矿业）现有一、二期尾矿库，设计总库容 27677 万 立方米（一期总库容 5158 万立方米，二期总库容 22519 万立方米），设计坝顶标 高 810 米。截至目前，一、二期尾矿库坝顶标高均已达到最终设计坝顶标高 810 米。由于拟新建三期尾矿库项目因征地和前期手续等原因，短期内无法建设，为 避免内蒙古矿业生产无法正常接续，须对尾矿库加高扩容。 项目建设总投资 294872.00 万元，其中固定资产投资为 167212.00 万元，包 括工程费用 138811.85 万元，其他费用 28400.15 万元（含征地 9427.09 万元）； 生产期投入共计 127660.00 ...

本人高永涛，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名吴三忙先生为 中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名周连碧先生为 中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周连碧，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事候选人简历。 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...