香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 監事會決議公告 本公告乃根據《上市規則》第 13.10B 條規定而作出。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二五年三月二十五在中國境內指定的報 章上刊登一則關於監事會決議事項的中國公告。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」） 第 13.10B 條規定而作出。 本公司第九屆監事會第十次會議（「會議」）於二零二五年三月二十四日在本公司會 議室召開；會議應到本公司監事（「監事」）3 人，出席監事 3 人，會議由監事會主席 何承發先生主持。會議的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》（「《公司 章程》」）的相關規定，會議程序及所作決議合法有效。會議審議的各項議案表決結 果均為：有效表決票數 3 ...

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月24日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.71 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有待公佈 | | 為符合 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 安永华明（2025）专字第70055930_Y01号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽海螺水泥股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽海螺水泥股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，安徽海螺水泥股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 11 | | 合并利润表 | 12 | – | 13 | | 母公司利润表 | 14 | – | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | – | 17 | | 母公司现金流量表 | 18 | – | 19 | | 合并股东权益变动表 | | 20 | | | 母公司股东权益变动表 | | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | – | 179 | | 补充资料 | | | | | 一、2024年非经常性损益明细表 | | 1 | | | 二、净资产收益率及每股收益 | 2 | – | 4 | | 三、境内外会计准则下会计数据差异 | | 5 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70055930_Y01号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

关于安徽海螺水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70055930_Y02号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70055930_Y01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽海螺水泥 股份有限公司的责任。 ...

未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分 配政策透明度，给予投资者稳定的分红回报，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制 定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司 章程》中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能 力的基础上，充分考虑公众投资者和独立非执行董事意见， 重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性 安排。 二、制定分红规划的考虑因素 公司综合考虑行业发展趋势、外部融资环境、公司发展 战略规划、财务结构、盈利能力、现金流状况等因素，兼顾 公司可持续发展需要和对全体股东的合理投资回报，建立科 学、持续、稳定的股东回报机制，维持分红政策的连续性、 稳定性和可持续性。 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二四年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2025 年度资本支出、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九 ...

2 0 2 4 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 安徽海螺水泥股份有限公司 00914.HK 600585.SH 目錄 2 3 01 02 03 2.1 公司簡介 2.2 公司業務 2.3 公司經營發展概況 董事長致辭 ESG管理 關於本報告 走進海螺水泥 數說2024 3.1 ESG目標及進展 3.2 榮譽與獎項 4 30 48 120 專題故事： 加速碳管理實踐， 20 構建綠色轉型基石 5 6 14 4.1 摸清排放家底 — 明確減排方向 4.2 深化低碳運營 — 提升降碳效率 4.3 開發低碳資產 — 探索低碳機遇 4.4 低碳產品認證 — 塑造綠色品牌 4.5 綠色低碳科技 — 賦能永續發展 5.1 ESG管理方針 5.2 ESG管理架構 5.3 雙重重要性分析 5.4 利益相關方溝通 | 04 | 06 | 08 | | | --- | --- | --- | --- | | 管治篇： | 社會篇： | 精益治理， | 和諧共融， | | 38 | 84 | 築基正道之路 | 助力民生福祉 | | 6.1 董事會聲明 | 8.1 員工發展 | 6.2 企業管治 | 8.2 卓越品質 | | ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 20 家附属公司，均不属于本公司关 联人。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 185,965 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 20 家附属公司提 供担保的余额为人民币 89,413 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 154,695 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的比例为 0.82%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况及履 ...

安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的独立性情况进行了评估，形成 意见如下： 经核查屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影 响独立性的情形。因此，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...