证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-039 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江新安化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定 本方案。 一、全面提升经营管理质量 2024 年，公司全面贯彻"1361 行动"，以确立"全面实现转型升级与高质 量发展，成为时代的杰出企业"为一个总体目标，深入推进增长动能、发展方式 和运营方式"三大转变"；通过强化科技与创新发展，推进现代企业管理与数字 化，加强三支队伍建设，国际化发展，资源资本助力战略发展，组织文化建设"六 项行动"，全面推进高质量发展，夯实"命运共同体的模式、制度、机制"一个 基础底座。 1.核心业务降本增效、优化结构，提升产品竞争 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次向特定对象发行股票部分限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司向 13 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票 的新增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变 更为 1,349,597,049 股。 本次向特定对象 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-037 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股票；股票认购方式为网下，上市股数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通总数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342 号），公司向 13 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票的新 增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变更为 1,349,597,049 股。 本次向 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-038 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 16.8897 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 投资者现场接待日活动会议纪要 一、投资者接待日活动召开情况 公司于 2024年 5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《新安股份关于举办投资者现场接待日活动的公告》。 2024 年 5 月 15 日 14:00-17:30，公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清 先生、董事会秘书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活 动，针对投资者关心的问题进行了交流沟通。 二、投资者接待日主要内容纪要 （一）公司董事会秘书金燕女士宣布投资者现场接待日活动开始,向投资者 介绍出席会议的公司人员。 （二）公司董事长吴建华先生介绍公司基本情况 新安股份创建于 1965 年，于 2001 年上市，成立至今已有近 60 年历史，目 前拥有控股子公司 80多家、员工8000多人、总资产 200多亿元，位列全球十大 有机硅企业、全球农化销售 20强、中国制造业 500强、中国化工500 强。 新安股份主营作物保护、硅基新材料、新能源材料三大产业，目前逐步构建 形成三足鼎立的业务架构。其中作物保护产业形成了“中间体-原药-制 ...

的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 （2024）浙经法意字第272号 法律意见书 了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方 式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年5月16日15:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层公司会议室召开，由 公司董事长吴建华先生主持。本次股东大会于2024年5月16日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于20 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号: 2024-035号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于投资者现场接待日活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资者接待日活动类型 本次公司投资者现场接待日活动以现场交流方式举行。 二、投资者接待日活动的时间、地点 1.活动时间：2024 年5月15日 2.活动地点：公司建德生产基地—马目智能园区 三、出席人员 1.公司出席人员：公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘 书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活动，针对投资者关 心的问题进行了交流沟通。 2.来访投资者：公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等。 四、活动日程： 时 间 活动内容 14:00—16:00 参观公司马目智能园区 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-034 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,073,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 31.2740 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周曙光因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议； 3 ...

●被担保人名称： 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-032 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2 单位：万元 序 号 被担保方 担保方 融资机构/债权人 实际发生 融资金额 担保实际 发生金额 担保协议签 署日期 借款期限/担保期限 担保方式 是否有 反担保 1 福建新安 本公司 建设银行上杭支行、建 设银行建德支行 36,902 36,902 2022.05.23 2022.05.23-2025.05.23 自债务 履行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 2 宁夏新安 本公司 华夏银行川凤凰北街 支行 5,936 5,936 2021.07.28 2021.7.28-2026.7.28 自债务履 行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 3 开化合成 新安物流 建设银行开化支行 - - 2022.05.24 2022.05.24-2024.05.24 自债务 履行期限届满之日 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-033 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2023 年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度业绩 及 2024 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010255 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事韩海敏先生将出席本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-64787381 四、投资者参加方式 1.投 ...