海尔智家股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务自律监管指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《德国证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法 兰克福证券交易所上市规则》（上述境外规则统称"法兰克福交易规则"）、香 港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并 购及股份购回守则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"） 以及有关法律 ...

海尔智家股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法 规及其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职务所必需的财务、法律、管理等方面的专业知识； （三） 具备履行职责 ...

海尔智家股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《德国 证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法兰克福证券交易所上市规则》、香港 《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的 《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并购及股份购回守则》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证券及期 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-028 海尔智家股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议（会 议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2025-025）审议通过了 董事会换届的相关议案，内容如下： （一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事 的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二 届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事 资格均已报上交所备案无异议（候选独立董事简历附后）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 附：候选独立董事 ...

海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划 （草案） 2025 年 4 月 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案） 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划 （草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本计划系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等规定制定。 2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等 强制员工参加本计划的情形。 3、员工持股计划的参与对象为：公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理 人员、公司及子公司核心技术（业务）人员。本计划的人员共计不超过 2,570 人。 公司董事会授权管委会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单 和分配比例进行调整。 4、本计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为 75,700 万元。 5、本计划股票来源为回购本公司 A 股股票。 6、本计划的存续期、锁定期、归属期 本计划存续期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本计划时起 计算。存续期满后，本计划终止， ...

海尔智家股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司 存款风险的应急处置预案 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 的子公司在海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款的风险，保证资金 的安全性、流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的规定，特制定本应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险防范及处置工作领导小组（以下简称"领导小组"），负责组织 存款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存款风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为存款风险防范及处置工作的第一责任人；财务负 责人任副组长，组员包括公司董事会秘书、财务部、证券部、内控部、法务部等部门负责 人。 第四条 领导小组办公室设在财务部，由公司财务负责人任办公室主任，成员包括财务部、 内控部、证券部等部门相关人员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行适时 监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司存款情况 ...

海尔智家股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》（以下简称"《上 交所股份变动管理指引》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》及其他相关法律、 法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。本制度所称高级管理人员，包括《公司章程》中所界定的高级管理人员，以 及任何因其职务或雇员关系而可能会接触有关于公司或其证券的内幕消息的雇 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-030 海尔智家股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 2025 年 4 月 29 日，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第十四次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事 会第十四次会议决议公告》，编号：临 2025-025）、第十一届监事会第十四次会议 （会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公 告》，编号：临 2025-026）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司 章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。具体内容如下： 进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合 ...