舍得酒业股份有限公司 市值管理制度 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） （五）诚实守信原则。公司在市值管理工作中应注重诚信、坚守底线、担当 责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。公司应严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管 规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法合规。 （二）科学性原则。公司应遵循行业及市场发展规律，结合宏观经济情况， 科学研判影响公司投资价值的关键因素，合法合规运用市值管理工具。 （三）系统性原则。公司应按照系统谋划、整体推进的原则，以系统化方式 持续开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司应及时关注资本市场动态，主动作为，常态化开展 市值管理工作。 第一章 总则 第一条 为加强舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、 ...

舍得酒业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《上 交所减持股份指引》）等相关法律法规、规章制度及《舍得酒业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证 ...

舍得酒业股份有限公司 股东会议事规则 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范舍得酒业有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《舍得酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟 ...

舍得酒业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人及员工利益 的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《舍得 酒业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要符合公益的目的， 不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会 秘书的人员不得以双重身份做出。 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公 ...

舍得酒业股份有限公司 独立董事制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

舍得酒业股份有限公司 对外担保管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管理，控制公司资产运 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须严格 按本制度办法执行。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务中心为公司担保行为的职能管理 部门。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与 任何单位相互担保。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的 担保。 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保的对象 第五条 公司对外担保对象应具有独立法人资格，有较强偿债能力，具备下列条件之 一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者公司董事会成员 的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员如在任期内不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由公司董事根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 在补选的委员就任前，原委员仍应按本细则的规定履行相应的职责。 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确 定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略 ...

舍得酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东 会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...