舍得酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《舍得酒业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《舍得酒业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是 ...

舍得酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。当董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。公司证券事务部为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 由公司董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及股 ...

舍得酒业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响 的信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披 露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一 份或多份报刊及上交所网站为 ...

舍得酒业股份有限公司 对外投资管理办法 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第二条 本办法所称对外投资，是指本公司及其全资子公司、控股子公司、 拥有实际控制权的其他实体（以下统称"子公司"）以货币资金、实物资产、无 形资产以及法律法规允许的其他方式的对外投资活动。 第三条 对外投资的原则 （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （二）必须符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求； （二）长期投资主要指：投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 （三）必须坚持效益优先的原则。 第四条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类。 第一章 总则 第一条 为加强舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 管理，控制公司资源、资产、投资等经营运作过程中的风险，保障资金运营的安 全性和收益性，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

舍得酒业股份有限公司 关联交易管理办法 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法规、规范性 文件及《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体与关联 方之间发生的转移资源或者义务的事项，不论是否收取价款，按照实质重于形式 原则确定，包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； 1 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保(含对控股子公司担保等)； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产 ...

舍得酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》等法 律、法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如因董事的辞任导致公司董事会、董事会专门委员会或独立董事低 于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第五条 董事任期届 ...

舍得酒业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件以及《舍得酒业股份 有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并履 行内部审核程序后方可实施。 第四条 信息披露义务人，是指公司及 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2025 年 10 月修订，待股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2025 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第六章 高级管理人员 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 舍得酒业股份有限公司章程 （2025 年修订） — 2 — 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2 ...

舍得酒业股份有限公司 （四）符合公司长远利益原则，薪酬水平、薪酬结构与公司高质量持续良性 发展的目标相符； （五）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步优化、健全舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立适配公司发展战略的激励与约束机制，充 分调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员整体薪酬策略应遵循以下原则： （一）全面薪酬原则，公司董事、高级管理人员全面薪酬包括但不限于基本 工资、绩效奖金、津补贴及其他福利，以全面薪酬进行内外部对标分析及薪酬策 略调整； （二）竞争性原则，公司董事、高级管理人员薪酬水平应适配公司发展战略， 锚定同行业全国人才市场，且与公 ...

舍得酒业股份有限公司 总裁工作细则 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁职责权限， 规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作，组 织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》《证券 法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》的 有关规定。 第四条 公司设总裁一名，设董事会秘书、财务负责人（首席财务官，下同） 各一名，可设联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁若干名，由 董事会聘任或解聘。前述人员均为公司的高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 司的高级管理人员。 第 ...