证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-012 新余钢铁股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 0 票弃权。 2025 年 2 月 26 日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事回避表决。本议案尚需提 交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。 （二）2024 年日常关联交易预计与执行情况 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易， 不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过，公司对 2024 年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对 2025 年度 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-014 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公 司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存 在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性 没有影响。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-009 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 因工作调整，方炜 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-008 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在 预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。 关联董事刘建荣、刘 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-007 新余钢铁股份有限公司 关于聘任副总经理和董事会秘书的公告 在肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书前，公司董事长刘建荣先生 仍代行董事会秘书职责；待肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘 任正式生效。聘任生效后，公司董事长刘建荣先生将不再代行董事会秘书 职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会提名委员会对胡静先生和肖勇先生的任职资格进行了核 查，认为胡静先生和肖勇先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内 容如下： 特此公告。 一、聘任公司副总经理 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审查， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司（以 下简称"华宝信托"）购买理财产品。理财额度最高不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-006 新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买 理财产品暨关联交易的公告 鉴于华宝信托为公司控股股东新钢集团的控股股东中国宝武钢铁集 团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定 ，华宝信托为公司的关联法人，公司向华宝信托购买理财产品事项构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-005 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金 向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘 任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-003 新余钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 郜学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对郜学先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事郜学先生的书面辞职报告。郜学先生因工作原因，申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，郜学 先生不再担任公司任何职务。 郜学先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定， 其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。期间，郜学先生 仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。 公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员 会成员的补选工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 23 million and 33.5 million yuan, a decrease of 46.42 million to 47.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 93.26% to 95.37%[2][3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -818 million and -807.5 million yuan, a decrease of 51.12 million to 52.17 million yuan compared to the same period last year[4]. - The total profit for the same period last year was 559.10 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 497.74 million yuan[5]. - The company reported earnings per share of 0.16 yuan for the previous year[6]. Market Conditions - The main reason for the significant decline in performance is the severe situation in the steel industry, characterized by oversupply and weak demand, leading to a substantial drop in operating performance despite cost-cutting measures[7]. - Non-operating gains and losses for 2024 are expected to be around 840 million yuan, primarily from investment income and gains from the disposal of non-current assets[7]. - The company emphasizes a focus on internal management potential and cost reduction strategies to navigate the challenging market environment[7]. Performance Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9][10].