证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-006 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届董事会第十八次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由董事长刘建荣先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事会成员及部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《审计委员会对年审会计师事务所履职情况的评估 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度总经理工作报告》 ...

新余钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500298号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 166 Zbonebai Road Wuban 430077 审计 报 告 众环审字(2024)0500298 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新钢股份 2023 年 12 月 ...

关于新余钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 责任公司 | 控制人的 | 实质科 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 附属企业 | 目 | | | | | | | | | 新余新钢 | 控股股 | | | | | | | | | | 板材加工 | 东、实际 | 预付款 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 购销业 | 经营性 | | | 控制人的 | 项 | | | | | | 务 | 往来 | | 有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 新余新钢 | 控股股 | | | | | | | | | | 自动化信 | 东、实际 | 预付款 | | | | | | 购销业 | 经营性 | | 息技术有 | 控制人的 | 项 | 5,402,500.00 | - | - | 5,402,500.00 | - | 务 | 往来 | | 限公司 | 附属企业 | | | | ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-015 新余钢铁股份有限公司 关于计提辞退福利相关费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提居家休养 费用的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提辞退福利等相关费用的概述 为更好地适应公司改革发展需要，持续提升人力资源效率，提升 公司综合竞争力，按照《企业会计准则》关于计提辞退福利的有关规 定，对提前退出工作岗位人员计提员工居家休养、辞退福利等相关费 用。 二、计提依据 (一）根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》及应用指南要 求，居家休养费用是在职工与企业签订的劳动合同到期前，企业根据 法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯 例，承诺当其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿。因此，在辞 退职工时进行居家休养费用的确认和计量，比照辞退福利处理。将自 职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，新钢股份共召开4次股东大会会议，9次董事会会议， 1 次战略委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、8 次审计 委员会和 3 次董事会关联交易委员会会议。本人作为公司独立董事， 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，并担任提名 委员会委员、关联交易委员会委员职务。 在专门委员会会议中履行独立董事的忠实义务和勤勉义务，亲自 出席各次会议，保障公司董事会专门会议工作有效开展。 孟祥云 2023年，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"、 "公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及新钢股份《公司章程》相关规定，审慎行使公司股东大会 和董事会赋予的权利。2023年度任职期间，本人以勤勉尽责的工作态 度，发挥自身专业优势，发表作为独立董事的客观独立意见，维护公 司股东尤其是中小股东的权益。现将本人年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟祥云，1974年出生,中国注册会计师,中国资产评估师,中 国注册税务师(非执业会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-014 新余钢铁股份有限公司 关于公司监事调整的公告 截至本公告披露日，李文华先生未持有公司股份。李文华先生 在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对李文华先生在担任公司监事 期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 2023年4月21日，经公司控股股东推荐，第九届监事会第十七次 会议审议通过了《关于公司部分监事调整的议案》，监事会一致同 意选举傅军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：监事候选人简历 新余钢铁股份有限公司（下称"公司"）于近日收到公司控股 股东新余钢铁集团有限公司（以下简称"新钢集团"）发来的《关 于推荐股东监事人选的函》，因公司股东代表监事李文华先生达到 法定退休年龄，公司控股股东拟对公司股东代表监事作出相应调整， 现推荐傅军先生担任公司股东代表监事（简历详见附件）。 傅军先 ...

传真 Fax: 027-85424320 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500174 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 新余钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500174号 t and the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 效性。 一、新钢股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，新钢股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (以下无正文) 审计报告第1页共2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-012 会计政策变更背景：2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），对照相关规定新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对相关会计政策进行合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 根据《准则解释第 17 号》的有关要求，其中规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 新余钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-010 新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 二、本次资产减值准备的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备 及资产处置的议案》，该事项尚需提请股东大会审议。具体如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行 了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资 产进行报废处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 19,283.17 万元，资产处置损失-2,246.94 万元，将减少公司 2023 年 度上市公司净利润 17,036.23 万元，超过公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10%。 公司当期信用 ...

新余钢铁股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利 1.50 元（含税）。 如在实施利润分配的股权登记日前新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-008 本公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次 会议审议通过了《新钢股份2023年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司2023年度股东大会审议通过。 一、公司2023年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润14,126,895,066.19元。 公司2023年年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益 分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩 余未分配利润结转下一年 ...