中国航发动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md/.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.kgov.cn）" " 立 信 ( 47 ty 中国航发动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于中国航发动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | | 四、 | 事务所执业资质证明 | | 信会师报字[2024]第ZA90146号 中国航发动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国航发动力股份有限公司(以下简 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。审议该议案时，关联 董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、 向传国先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 2023 年 2 月 6 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案， 关联股东回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司 2023 年度日常关联交易执行情况具体如下： 1.销售商品、提供劳务等 单位：万元 关联交易 类别 关联人 结算价格 2023 年公告 金额 2023 年实际 执行金额 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国航发动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为中国航发动 力股份有限公司（以下简称"航发动力"、"公司"）发行股票购买资产并配套融 资的独立财务顾问和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等的相关规定要求，对航发动力 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2013 年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会 《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］476 号）批准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）17,168.00万股，共募集资金总额为人民币3,189,834,875.16 元，扣除募集资金发生的各项费用 ...

一、中国航发财务公司基本情况 中国航发财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机 构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 中国航发动力股份有限公司关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕 6 号）的规定，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）查验了 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并对其截至 2023 年 12 月 31 日的 财务报表等相关资料进行了审核分析，对其经营资质、业务和风险状 况进行了综合评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币 150000 万元 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关 ...

中国航发动力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李金林） （二）出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加 董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 李金林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | （三）出席董事会专门委员会情况 2023 年，作为公司第十届独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 李金林，男，1955 年 11 月出生。毕业于北京工业学院，应用数 学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。曾任北 京理工大学管理与经济学院 ...

关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 三、 事务所执业资质证明 第 2 也 关于对中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90144 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"航发动力"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]ZA90138 号的无 保留意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔20 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-11 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度提取资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度提取资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资 产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备 48,067.17 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 1.应收款项坏账准备 （1）计提依据 （2）计提情况 本期计提 11,754.28 万元，按单项计提共计 1,855.79 万元，其余 9,898.49 万元按预期信用损失 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席 并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委 托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 ...

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事于会前一致推举独立董事 李金林为第十届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动 力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细 则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事认为：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守 了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的 情形。公司 2023 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所 决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展 和全 ...

中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告 | . L. 1/. | 1. 3. 16 | A 25 | | HTT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 45 | કૃત્ર | str. 1-1 | in | △ | | | | ਵਾਂ CAPACE ALL PRODUCT PRESENT PRESEN | 15 | | 能 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 沪24G1 SDNNF re 中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 页次 目录 1-2 审计报告 Í 11 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90143 号 2023 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航发动力于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...