中国航发动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司董事、监事、董事会秘书应当出席股东会，总经理和其他高级管理人员 应当列席股东会。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 股东及其代理人出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第八条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-46 中国航发动力股份有限公司 | 序号 | 发放委托贷款 | 接受委托贷款单位 | 2025 年度委托贷款额度 | | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | | | | 1 | | 莱特公司 | 13,000 | | 2 | 公司 | 机电设备 | 1,000 | | 3 | | 商泰公司 | 5,000 | | | 合计 | | 19,000 | 上述委托贷款额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协 议。 为促进下属子公司的发展，保障其正常生产经营，拟对子公司提供委托贷款。 本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不涉及《上海证券交易所 1 委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航集 团莱特航空制造技术有限公司（以下简称莱特公司）、西安西航集团机电设 备安装有限公司（以下简称机电设备）、西安西航商泰高新技术有限公司（以 下简称商泰公司）3 家下属子公司提供委托贷款。 委托贷款金额：2025 年度公司拟对下属子公司提供委托贷 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会规范、高效开展工作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国 航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、公司内 部及外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-44 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 9 人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席 并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会 议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于修订议事规则的议案》 《公司章程》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 ...

中国航发动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-48 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订议事规则的议案》 | √ | | 2 《关于 | 2025 年日常关联交易预计的议案》 | √ | 召开地 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由不超过7名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时实效，董事会应根 据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员或主任委员。 第七条 公司规划发展部为战略委员 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，在 委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事会应根 据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为提名委员会工作的主要支撑部门，负责日常工作 联络、议案提案及资 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-45 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于申请 2025 年度融资额度的议案》 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的议案》 具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-4 ...

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 综上，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议 该项议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议第三次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王占学先生委托独立 董事李金林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举李金 林先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》 《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自 愿 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事 会应根据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会工作的主要支撑部门，负责日 常工作联络、议案提案及资料归档等工作。 第一章 总则 第一条 为建立健全中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...